安徽省安庆市迎江区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）皖0802刑初5号

公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。

安庆市迎江区人民检察院以迎检刑诉[2022]192号起诉书指控被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审理，于2023年1月11日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员金宜红出庭支持公诉，被告人沈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

安庆市迎江区人民检察院指控：2022年6月13日,被告人沈某明知是犯罪所得资金,仍然将自己名下的卡号为6228********的农业银行卡,提供给江某（另案处理）接收犯罪所得资金,并帮助江某取现人民币58000元,非法获利2000元。

通过国家反诈大数据平台查询,被告人沈某取现的人民币58000元系李某因被电信诈骗后向沈某农业银行卡转账的资金。

被告人沈某经公安机关电话通知后自动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实。被告人沈某已退缴违法所得人民币2000元。

公诉机关向法庭提交了接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、刑事判决书、行政处罚决定书、到案经过、调取证据通知书、银行交易明细、证据来源情况说明、扣押决定书、扣押清单、转账记录等书证；证人李某、江某的证言；辨认笔录；被告人沈某的供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为：被告人沈某明知是犯罪所得,仍提供银行卡并取现,帮助转移犯罪资金共计人民币58000元,其行为触犯第了二《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩案饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事责任发后,其自动投案,并如实供述自己的犯罪事实,是自首,可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,以中从轻或者减轻处罚。被告人沈某自愿认罪认罚,适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以依法从宽处理。据此，建议判处被告人沈某拘役四个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。

被告人沈某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。

本院认为：被告人沈某明知是犯罪所得,仍提供银行卡并取现,转移犯罪资金共计人民币58000元,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某有前科，酌情从重处罚。被告人沈某经公安机关电话通知后主动到案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综上，本院决定对被告人沈某从轻处罚。公诉机关的量刑建议无明显不当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年1月11日起至2023年5月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、公安机关扣押在案的被告人沈某退缴的违法所得人民币二千元，依法予以没收，上缴国库，由扣押机关负责处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员　张　　健

二〇二三年一月十一日

法官助理　叶　　晨

书 记 员　潘沈超慧