广东省东莞市第一人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）粤1971刑初3631号

公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。

东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2022〕3095号起诉书指控被告人廖某威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月15日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法将本案转为普通程序，于2022年10月20日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎福顺出庭支持公诉，被告人廖某威及其辩护人梅修洪到庭参加诉讼。因疫情防控等不可抗拒的原因，本案于2022年12月23日中止审理，后于2023年1月11日恢复审理。现已审理终结。

经审理查明：2022年1月8日，被告人廖某威经廖某林（另案处理）介绍，出借银行卡给他人使用，并从中获利。当天晚上，廖某威按照廖某林的指引来到广州市**宾馆，在该宾馆房间内将其一张中国工商银行卡（开户地为本市万江街道）及一张中国邮政银行卡（开户地为深圳市）提供给廖某林及“黄毛”等人转账，期间廖某威有提供人脸识别协助。后“黄毛”等人使用廖某威的工商银行卡到ＡＴＭ机取款2万元。

2022年1月9日，廖某威再次将上述中国邮政银行卡提供给“黄毛”等人转账使用。经核实，2022年1月8日，被害人匡某娟被诈骗款项中有30221元转到廖某威的中国工商银行卡账户被转走；2022年1月8日，被害人梁某被诈骗的款项中有20000元转到廖某威的中国工商银行卡账户后被转走；2022年1月9日，被害人王某良被诈骗款项中有43164元转到廖某威的中国邮政储蓄银行卡账户后被转走。

2022年2月15日，公安机关将被告人廖某威抓获归案。

上述事实，被告人廖某威在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证的搜查笔录，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，电子数据提取清单，监控视频，到案经过，信息核查及户籍证明，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，扣押物品照片，手机截图，微信支付交易明细证明，支付宝交易流水证明，监控录像截图，银行卡转账记录，中国工商银行开户信息，中国邮政储蓄银行开户信息，中国农业银行开户资料等，被害人匡某娟、梁某、王某良的陈述，被告人廖某威的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人廖某威无视国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人廖某威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。

被告人廖某威的辩护人提出被告人自愿认罪认罚，系初犯等意见，经查属实，本院予以采纳。

公诉机关向本院提出对被告人廖某威适用判处有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议，没有明显不当，本院予以采纳。

根据被告人的犯罪事实及归案后的悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人廖某威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人因本案被羁押的39日予以折抵刑期；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

二、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李沛雄

人民陪审员　　魏文生

人民陪审员　　袁丽娇

二〇二三年一月十一日

书　记　员　　韩梓莹

袁钰芊