四川省江安县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）川1523刑初4号

公诉机关四川省江安县人民检察院。

四川省江安县人民检察院以江检刑诉〔2022〕130号起诉书指控被告人向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派检察员魏茜出庭支持公诉。被告人向某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，被告人向某为非法获利，受他人邀约提供银行卡为他人洗钱。2021年11月25日，向某提供自己名下中国邮政储蓄银行卡（尾号5800）及支付宝、微信为他人进行违法洗钱活动，并为他人转账提供刷脸验证。被告人向某以该方式非法获利600元。当日，向某的中国邮政储蓄银行卡收取了被害人夏某被骗资金12800元后转出，收取了被害人茹某被骗资金3000元后转出；向某提供的中国邮政储蓄银行卡（尾号5800）为他人洗钱158705元。

公诉机关认为，被告人向某明知他人是犯罪所得的情况下，提供银行卡为他人转账，并为他人转账、套现提供刷脸等验证服务的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。向某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。向某认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人向某判处有期徒刑六个月并适用缓刑，并处罚金。

公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述、电子数据提取笔录等证据予以证实。

被告人向某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2021年12月2日，被告人向某经公安民警电话通知后到案，其到案后如实供述了案件事实。

上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书；2.户籍证明；3.到案情况说明；4.不参与电信网络诈骗承诺书；5.向某的手机微信、支付宝、短信截图；6.向某的微信支付交易明细证明；7.国家反诈大数据平台数据截图；8.被害人夏某、茹某的陈述；9.被告人向某的供述；10.向某的尾号5800邮政储蓄卡流水；11支付宝涉案情况说明；12.前科查证及上家查证情况说明；13.涉案账户情况说明；14.电子数据现场提取笔录等证据。

本院认为，被告人向某明知他人是犯罪所得的情况下，提供银行卡为他人转账，并为他人转账、套现提供刷脸验证服务的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。

被告人向某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人向某经公安民警电话通知到案，并如实供述案件事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人向某自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。被告人向某获取的违法所得，应当予以追缴。被告人认罪态度较好，具有悔罪表现，综合本案的犯罪事实、情节和对社会危害程度，本院决定对被告人适用缓刑，进行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

二、继续追缴被告人向某获取的违法所得人民币六百元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　　汪　泽

二〇二三年一月十一日

法官助理　　万加强

书 记 员　　雷　莉