山西省岚县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）晋1127刑初1号

公诉机关山西省岚县人民检察院。

岚县人民检察院以岚检刑诉（2022）65号起诉书指控被告人张XX犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，岚县人民检察院指派检察员刘XX出庭支持公诉，被告人张XX及指定辩护人李X到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

岚县人民检察院指控，2021年12月至2022年4月期间，被告人张XX将自己在中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、晋商银行办理的10张银行卡，男友刘XX在中国银行、中国建设银行、晋商银行办理的3张银行卡、哥哥张XX（另案处理）在中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、晋商银行办理的4张银行卡，嫂嫂杨XX在中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行办理的3银行卡，分别绑定新办理的手机卡并开通手机银行及网银支付相关功能后，以3000元的价格出售给张XX（在逃）用于涉诈洗钱犯罪活动，后张XX将部分银行卡注销，并将中国农业银行卡内的300元取出用于个人开支。经查，张XX提供的20张银行卡合计单向流入结算资金57673834.42元。

另查明，被害人王X被电信网络诈骗涉案资金5555元转入张XX6217981730000019058账户内作为三级卡继续进行资金结算。

案发后，被告人张XX退出非法获利3300元。

公诉机关认为，被告人张XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张XX犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚，被告人张XX认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人张XX有期徒刑二年六个月，并处罚金。

公诉机关提交了银行卡交易流水、到案经过等书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据。

被告人张XX对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。

指定辩护人辩解：对公诉机关指控的罪名不持异议，但其具有自首、认罪认罚、退赃等情节，且所生子女正值哺乳期，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人张XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人张XX到案后能够如实供述自己主要的犯罪事实，系自首，且能够退出违法所得，可从轻处罚，其认罪认罚，可从宽处罚。辩护人关于被告人张XX具有自首、退赃、认罪认罚等的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以支持，但建议适用缓刑的意见，综合其犯罪事实、性质、情节、危害后果等，不宜对其适用缓刑，辩护人关于该节的辩护意见本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金在判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

二、退缴在案的被告人张XX违法所得人民币3300元予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

审判员　　李文莉

二〇二三年一月十一日

书记员　　尹　霞