贵州省赫章县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）黔0527刑初6号

公诉机关贵州省赫章县人民检察院。

贵州省赫章县人民检察院以赫检刑诉［2022］415号起诉书指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员郭鑫出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人张尧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控：

一、2022年3月6日，被告人陈某在赫章县某某酒店将其卡号为****的邮政储蓄银行卡、账号为****的支付宝账号、账号为****的微信账号、手某（另案处理）转账，彭某扬在酒店转账时，陈某在旁边多次告知自己的银行卡密码帮助彭某扬进行转账。陈某提供的邮政银行卡被用于电信诈骗转款，银行流水为人民币77270.3元，其中齐某文、苟某某等5名被害人被骗人民币35550元被转入该卡。事后，陈某获利人民币700元。

2022年12月22日，陈某已退赔齐某文、苟某某等5名被害人人民币35550元，齐某文、苟某某等5名被害人出具书面谅解书谅解陈某。

二、2022年3月，陈某告诉刘某（另案处理）自己提供银行卡给彭某扬转账获利，并介绍二人认识。3月17日，陈某、刘某、彭某扬等人在城关镇二环路上，刘某提供卡号****的中国银行银行卡给彭某扬转账，并帮助刷脸验证、取现。其间，陈某提供账号为****的微信账号、手机给彭某扬转账，彭某扬从刘某微信转账人民币8000元到陈某微信，随即操作转出。刘某提供的银行卡被用于电信诈骗转款，银行流水为人民币93601元，其中被害人任某花被骗的人民币12500元被转入刘某提供的银行卡。

公诉机关认为，被告人陈某明知是他人犯罪所得，仍提供银行卡等帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈某经民警电话通知主动到案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且赔偿了齐某文、苟某某等五名被害人经济损失35550元，取得谅解。建议判处陈某有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。

被告人陈某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，陈某认罪认罚，同意公诉机关的指控及量刑建议。

本院认为，被告人陈某明知是犯罪所得，仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。辩护人提出的辩护意见，与事实相符，予以采纳。被告人陈某经公安民警电话通知到案，视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，成立自首，并自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人赔偿了齐某文、苟某某等五名被害人经济损失35550元并取得了谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人陈某犯罪的情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条之规定，判决如下：

一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。

[缓刑考验期自判决确定之日起计算。所处罚金，应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。]

二、被告人陈某违法所得人民币七百元，继续予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　　韩　为

二〇二三年一月十二日

法官助理　　王梓宇

书 记 员　　朱　倩