湖南省新化县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘1322刑初1086号

公诉机关湖南省新化县人民检察院。

湖南省新化县人民检察院以娄新检刑诉〔2022〕889号起诉书指控被告人杨某、侯某斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官伍松辉出庭支持公诉，被告人杨某，被告人侯某斌及其辩护人童丹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，被告人杨某在网上联系好需转移犯罪资金人员后，于2022年3月8日，纠集被告人侯某斌一同从新化县赶往广东省肇庆市提供本人银行卡、支付宝账号、手机等转移犯罪资金，在转账过程中均提供刷脸识别验证等帮助。杨某获利600元，侯某斌获利400元。经查，杨某提供的湖南农商银行6230××××9110卡转入28781元，其中潘某转入5888元；侯某斌提供的湖南农商银行6230××××9391卡转入18556元，其中电信诈骗被害人潘某转入12888元。

金某（待查）要求被告人杨某安排人员提供银行卡转移违法犯罪资金，杨某应予，并于2022年1月19日安排被告人侯某斌提供其名下银行卡（农商银行6230××××9391卡、长沙银行6214××××5686卡）、支付宝账号等在新化县沃尔玛后一家旅馆内帮金某转移36482元，在金某等人转账过程中，侯某斌提供刷脸识别等协助转账。杨某从中获利300元，侯某斌从中获利600元。

2022年6月17日，被告人侯某斌主动到新化县xxx桑梓派出所投案；2022年8月19日，被告人杨某在长沙市雨花区××路心飞翔网吧被公安民警抓获归案。到案后，两名被告人均如实供述了自己的罪行。

为证明上述事实，公诉机关提交了立案决定书、银行流水等书证；证人潘某的证言；被告人杨某、侯某斌的供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为，被告人杨某、侯某斌明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨某、侯某斌均系从犯；被告人杨某具有坦白情节，被告人侯某斌具有自首情节；被告人杨某、侯某斌均自愿认罪认罚，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人杨某拘役六个月，并处罚金人民币八千元，追缴违法所得，判处被告人侯某斌拘役三个月，并处罚金人民币五千元，追缴违法所得。

被告人杨某、侯某斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人侯某斌的辩护人童丹提出的辩护意见是，被告人侯某斌具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，请求法院从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人杨某、侯某斌明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人杨某、侯某斌均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人侯某斌主动到xxx投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；侯某斌自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；杨某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨某、侯某斌的违法所得，依法应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币八千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的22日，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人侯某斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的36日，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

三、追缴被告人杨某的违法所得人民币九百元，追缴被告人侯某斌的违法所得人民币一千元，均上缴国库。

（上述款项限判决生效后一个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　刘益明

人民陪审员　　蔡佑清

人民陪审员　　欧阳玲

二〇二三年一月十二日

法官　助理　　杨自红

代理书记员　　刘文静