上海市虹口区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）沪0109刑初31号

公诉机关上海市虹口区人民检察院。

上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕648号起诉书指控被告人陈某1、陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉，本案经上海市高级人民法院指定由本院审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉，被告人陈某1、陈某2及由上海市虹口区XX中心指派的辩护人刘耀中、李勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2022年2月至3月间，被告人陈某1明知系他人犯罪所得，为获取好处费，仍通过同案关系人程某（另案处理）招揽被告人陈某2提供银行卡并配合他人转账。被告人陈某2为获取好处费人民币6,000元，明知系他人犯罪所得仍提供其名下中国银行（卡号XXXXXXXXXXX********）等账户，并以配合人脸识别的方式帮助他人转账。经查，陈某、季某、杨某1、于某、杜某、杨某2、吴某、李某被骗的钱款共计人民币204,459元（以下币种均为人民币）汇入被告人陈某2名下上述中国银行账户后被转出。

2022年5月26日，公安人员在本市浦东新区XX大道东川公路口将被告人陈某2抓获，同月31日公安人员在本市浦东新区XX村XX号门口将被告人陈某1抓获，两人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后被告人陈某2退赔2万元，陈某1退赔3万元。

以上事实，被告人陈某1、陈某2及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有证人黄某、陈某、季某、杨某1、于某、杜某、杨某2、吴某、李某的证言，上海市公安局虹口分局出具《受案登记表》《案发经过》《工作情况》、调取的银行账户交易明细，同案关系人程某的供述及辨认笔录，上海市虹口区人民检察院出具的《扣押决定书》《扣押财物、文件清单》及被告人陈某1、陈某2的辨认笔录等证据证实，上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，本院予以确认。

本院认为，被告人陈某1、陈某2结伙，明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人陈某1、陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人陈某1、陈某2到案后能如实供述自己的罪行，且均能退缴部分赃款，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可分别情节从轻处罚并适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议及辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。为维护社会秩序，保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）

二、被告人陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）

三、追缴违法所得予以没收；追缴赃款连同退缴的赃款一并予以发还。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　施月玲

人民陪审员　　张皓然

人民陪审员　　丁　强

二〇二三年一月十二日

书　记　员　　李宣霏