湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘1003刑初381号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑诉[2022]313号起诉书指控被告人熊某、赵某强、钟某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年10月21日向本院提起公诉。本院经审查后于同年10月26日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2023年1月11日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员邓中明出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人梁俊彦、被告人赵某强、钟某辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控：2022年5月，被告人熊某经“阿民”联系并介绍了被告人赵某强、钟某辉提供银行卡给他人，用于网络诈骗等违法犯罪活动支付结算。其中，熊某提供了一张中国工商银行卡（卡号6212********）给他人用于结算，进账资金达146082元，赵某强提供了中国建设银行卡（卡号6217********）、中国银行卡（卡号6259********）、中国光大银行（卡号6226********）共三张银行卡给他人用于结算，进账资金达665048元，赵某强介绍钟某辉提供了一张中国光大银行（卡号6226********）给他人用于结算，进账资金达342839元。被告人熊某非法获利8200元、赵某强非法获利9400元、钟某辉非法获利5921元。
另查明，被害人刘某、赵某、胡某等人因网络被骗，其中被骗资金中转入上述银行账户合计54万余元。
案发后，被告人赵某强、钟某辉主动向XX机关投案。
公诉机关提交了：1.到案经过、户籍资料、银行交易流水、微信转账记录等书证；2.证人刘某、赵某、胡某的证言；3.被告人熊某、赵某强、钟某辉的供述与辩解；4.检查、辨认等笔录等证据。
公诉机关认为，被告人熊某、赵某强、钟某辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供了银行卡为他人实施网络犯罪提供支付结算等帮助行为，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人熊某、赵某强、钟某辉在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某强、钟某辉案发后主动到XX机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，被告人熊某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人钟某辉到案后协助XX机关抓获其他被告人，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人熊某、赵某强、钟某辉认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人熊某拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人赵某强拘役三个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人钟某辉拘役二个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人熊某、赵某强、钟某辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊某的辩护人梁俊彦的辩护意见:一、被告人熊某有立功表现，依法可以从轻处罚；二、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；三、被告人积极退赃、初犯、偶犯、无前科，可以酌情从宽处理；
经审理查明：2022年5月，被告人熊某经“阿民”联系并介绍了被告人赵某强、钟某辉提供银行卡给他人，用于网络诈骗等违法犯罪活动支付结算。其中，熊某提供了一张中国工商银行卡（卡号6212********）给他人用于结算，进账资金达146082元，赵某强提供了中国建设银行卡（卡号6217********）、中国银行卡（卡号6259********）、中国光大银行（卡号6226********）共三张银行卡给他人用于结算，进账资金达665048元，赵某强介绍钟某辉提供了一张中国光大银行（卡号6226********）给他人用于结算，进账资金达342839元。被害人刘某、赵某、胡某等人因网络被骗，其中被骗资金中转入上述银行账户合计575369余元。被告人熊某非法获利8200元、赵某强非法获利9400元、钟某辉非法获利5921元。
另查明，2022年6月7日，被告人赵某强案发后，主动向郴州市XX局苏仙分局南塔派出所投案，如实供述其犯罪事实；2022年5月26日经郴州市XX局苏仙分局XX民警电话传唤，被告人钟某辉自行来到广东省江门市××派出所，并如实供述其犯罪事实；2022年8月19日，经郴州市XX局苏仙分局公安民警电话传唤，被告人熊某至广东省广州市海珠区XX局赤岗派出所被抓获，到案后如实供述其犯罪事实。
被告人熊某于2022年8月28日向郴州市XX局苏仙分局退缴违法所得8200元。
被告人熊某到案后，劝说其上线罗明哲投案自首。罗明哲于2022年10月21日向郴州市XX局苏仙分局投案自首。
上述事实，有经庭审质证、确认的：1.到案经过、户籍资料、银行交易流水、微信转账记录等书证；2.证人证言：证人刘某、赵某、胡某的证言；3.被告人熊某、赵某强、钟某辉的供述与辩解；4.检查、辨认等笔录等证据证实，足以证实。
本院认为，被告人熊某、赵某强、钟某辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供了银行卡为他人实施网络犯罪提供支付结算等帮助行为，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人熊某、赵某强、钟某辉在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某强、钟某辉案发后主动到XX机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人熊某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人熊某到案后协助XX机关抓获其上线罗明哲，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人钟某辉到案后协助XX机关抓获赵某强，具有立功表现，可以从轻处罚；被告人熊某、赵某强、钟某辉均认罪认罚，可以依法从宽处理。采纳被告人熊某辩护人关于此节的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。对被告人熊某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一、三款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项；对被告人赵某强适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一、三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项；对被告人钟某辉适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一、三款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人熊某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、被告人赵某强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、被告人钟某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
四、被告人熊某退缴的违法所得人民币8200元，予以没收，上缴国库。
五、继续追缴被告人赵某强违法所得人民币9400元、钟某辉违法所得人民币5921元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李志辉
审 判 员 张菊芝
人民陪审员 刘 芳
二〇二三年一月十二日
法官 助理 钟 检
书 记 员 喻 姣
