湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）湘0182刑初3号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
宁乡市人民检察院以长宁检刑诉〔2022〕1132号起诉书指控被告人郑某阳、姜某、何某良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉。被告人郑某阳、何某良、姜某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁乡市人民检察院指控：2022年10月至今，被告人郑某阳经陈东杰（另案处理）介绍加入“跑分”团伙，主要负责寻找“卡农”，组织、监督“卡农”跑分取现后将赃款交由上线，获取日工资400元，同时外加介绍下线人头费100元／人的高额报酬。被告人郑某阳先后发展下线被告人何某良、左某（另案处理）使用银行卡在银行柜台、ＡＴＭ机取现的方式参与“跑分”洗钱活动。其中何某良使用钟某名下建设银行卡“跑分”取现44115元；左某使用本人名下的中国银行、建设银行卡参与“跑分”洗钱活动，“跑分”8万余元。被告人何某良为多获利，又发展下线被告人姜某、谢某（另案处理）等人参与“跑分”。其中被告人姜某使用本人名下农业银行、长沙银行卡参与“跑分”洗钱活动，“跑分”取现86913元，谢某“跑分”取现16180元。被告人姜某为多获利，介绍下线杨某2、余某、姜某（以上3人均另案处理）使用其名下的银行卡参与“跑分”洗钱活动。其中，杨某2“跑分”取现16400元；余某“跑分”取现41700元；姜某“跑分”取现79900元。经核查，2022年10月25日，电信诈骗被害人张仙李转入20000元到左某名下银行卡中；2022年10月29日，电信诈骗被害人孔祥艾转入10330元到左某名下银行卡中；2022年11月5日，电信诈骗被害人李明杰转入10000元到被告人姜某名下银行卡中；2022年11月8日，电信诈骗被害人柳春兰转入5000元到被告人姜某名下银行卡中。被告人郑某阳、何某良于2022年11月23日传唤到案，被告人姜某于2022年11月23日主动到××机关投案。
上述事实，公诉机关列举了下列证据：1、书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、刑事判决书、银行交易流水等；2、证人证言：证人杨某1、杨某2、姜某、余某、钟某、谢某、左某，陈东杰等人证言；3、被告人供述和辩解：被告人郑某阳、何某良、姜某等人的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、提取笔录、辨认笔录等。
公诉机关认为上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实。
该院认为，被告人郑某阳、何某良、姜某明知系犯罪所得而帮助转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人郑某阳、姜某、何某良的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。并以长宁检量建〔2022〕734号量刑建议书提出量刑建议：三被告人的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三被告人具有以下量刑情节：（1）被告人郑某阳在刑罚执行完毕五年内，再犯新罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应从重处罚；（2）被告人何某良有违法犯罪前科，酌情从重处罚；（3）被告人郑某阳、何某良到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；（4）被告人姜某主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚；（5）被告人郑某阳、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应从轻、减轻或免除处罚。（6）被告人郑某阳、姜某、何某良已主动退缴的违法所得，可酌情从轻处罚。（7）被告人姜某、何某良自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处理。
综合以上量刑情节，建议对被告人郑某阳判处一年三个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑；建议对被告人何某良判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑；建议对被告人姜某判处拘役四个月，并处罚金，不适用缓刑。
本院审理查明的事实与起诉书指控的事实相符，被告人何某良、姜某自愿认罪认罚。本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。
另，被告人郑某阳自愿认罪认罚，并于庭审前与公诉机关签署了认罪认罚从宽具结书。公诉机关当庭将量刑建议调整为：被告人郑某阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑。
本院认为，被告人郑某阳、何某良、姜某明知系犯罪所得而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对被告人郑某阳、何某良、姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立，本院予以支持。被告人郑某阳、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人郑某阳系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郑某阳、何某良到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人姜某主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郑某阳、姜某、何某良已主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人郑某阳、姜某、何某良均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。对宁乡市人民检察院提出的对被告人郑某阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人何某良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，对被告人姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役四个月，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人郑某阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（限其于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的10日）
被告人何某良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（限其于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
被告人姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（限其于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
二、被告人郑某阳被宁乡市××局扣押的手机一台及违法所得人民币二千二百元、被告人姜某被宁乡市××局扣押违法所得人民币四千四百元、被告人何某良被宁乡市××局扣押的违法所得人民币六千二百元，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 刘春生
二〇二三年一月十二日
书记员 彭 艳
