上海市虹口区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）沪0109刑初2号

公诉机关上海市虹口区人民检察院。

上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕629号起诉书指控被告人甘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉，本案经上海市高级人民法院指定由本院审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周日凯出庭支持公诉，被告人甘某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市虹口区人民检察院指控：

2022年2月28日，被告人甘某在明知他人用于犯罪活动的情况下，仍将自己名下尾号为0774的农业银行账户、密码及手机等工具交予他人用于收取赃款，并为配合他人接收、转移赃款进行刷脸验证及提现。经查，上游犯罪被害人袁某、胡某被骗的人民币6.9万余元赃款流入甘某上述农业银行账户中，随后被转移。

2022年5月28日，被告人甘某在本市浦东新区被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并退缴部分赃款。

以上事实，被告人甘某在开庭审理中无异议，并有证人袁某、胡某的证言以及相关公安机关出具的《立案决定书》,上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》、调取的银行账户明细等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人甘某明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人甘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人甘某到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，退缴部分赃款，确有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人甘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）

二、追缴赃款连同退缴的赃款一并予以发还。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　施月玲

二〇二三年一月十三日

书记员　　李宣霏