湖南省祁阳市人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)湘1121刑初27号

公诉机关湖南省祁阳市人民检察院。

湖南省祁阳市人民检察院以永祁检刑诉〔2022〕630号起诉书指控被告人于某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月5日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省祁阳市人民检察院指派检察官金建阳出庭支持公诉，被告人于某平到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖南省祁阳市人民检察院指控：2022年3月29日，被告人于某平在广东省深圳市龙华区××街道××小区为办信用卡将自己名下的一张中国农业银行卡（卡号：6230********）及手机出借给“长毛”等人用于“洗钱”，并告知自己的微信、支付宝等支付密码帮助他人转移非法资金，且在转账过程中进行人脸认证两次分别帮助转账28300元、21500元，共获利900元。经查实，被告人于某平出借的中国农业银行卡在涉案期间进账91633元，出账91620元，总流水183253元，涉及两起网络诈骗案，分别是成都市XX局青羊分局立案侦查的梁某被诈骗案和中山市XX局南区分局立案侦查的安某被诈骗案，涉及诈骗资金共10000元，其中2022年3月29日被诈骗人安某将被诈骗资金5000元转至被告人于某平的中国农业银行卡，同日被诈骗人梁某将被诈骗资金5000元转账至被告人账户，后均被非法转移。

2022年4月15日9时许,被告人于某平主动到祁阳市XX局观音滩派出所投案并自愿如实供述自己的罪行。

公诉机关提交1、受立案文书、到案经过、中国农业银行卡交易流水、户籍证明等书证；2、证人梁某、安某的证言；3、被告人于某平的供述与辩解；4、视听资料等证据证实。

公诉机关认为，被告人于某平与他人结伙，明知是违法犯罪所得而予以协助转移，造成公私财物损失无法挽回，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人于某平系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚。建议对被告人于某平判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。

被告人于某平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人于某平构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人于某平起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免予处罚。被告人于某平主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人于某平自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人于某平的违法所得应予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人于某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1日。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。)

二、追缴被告人于某平违法所得人民币900元，没收上缴国库。（XX机关已追缴）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份。

审 判 员　王晓君

二〇二三年一月十三日

法官助理　郑　峰

书 记 员　黄丽媛