贵州省清镇市人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)黔0181刑初11号

公诉机关贵州省清镇市人民检察院。

贵州省清镇市人民检察院以清检刑诉［2022］456号起诉书指控被告人熊某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，独任审理，于2023年1月4日公开开庭审理了本案。贵州省清镇市人民检察院检察员谭泽明出庭支持公诉，被告人熊某虎到庭参加诉讼，贵州红某律师事务所律师林某俊为被告人提供了法律帮助。本案现已审理终结。

庭审中，公诉人宣读、出示了：1.书证：户籍信息、到案经过、关联案件材料、银行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身检查笔录等证据，指控被告人熊某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人有自首情节，可从轻处罚；建议被告人熊某虎有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。

经审理查明，2022年5月的一天，被告人熊某虎在ＱＱ上认识一陌生人，对方称用银行卡帮网络赌博刷流水，刷1万可以提成100元，熊某虎答应后，双方约定在贵州省安龙县黄泥寨见面。同年5月21日，熊某虎明知他人使用银行卡收款转账系收取电信网络诈骗犯罪所得，为牟取非法利益，将自己的一张中国工商银行卡及交易密码提供给对方收款转账，非法获利400元。同年8月22日，熊某虎因缺钱，再次联系对方刷流水，将自己的一张中国邮政储蓄银行卡及交易密码提供给对方收款转账，并配合人脸识别认证、到ＡＴＭ机取现，非法获利1200元。经国家反诈大数据平台查询，熊某虎提供的银行卡在2022年5月21日和8月22日进账金额共计15.0363万元，串联出网络诈骗案件4起，收取赃款4.9888万元。2022年11月17日，经办案民警电话通知，熊某虎主动到案，并如实供述。

另查明，2022年12月22日，熊某虎主动向清镇市人民检察院退缴违法所得1600元和退赔20000元（现已转至本院账户）。

上诉事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证：户籍信息、到案经过、关联案件材料、银行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身检查笔录等证据。

本院认为，被告人熊某虎在明知系协助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的情况下，仍将自己的两张银行卡提供给他人收款取现，并配合人脸识别认证，共计收款15.0363万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人有自首情节，可减轻处罚。被告人熊某虎自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从宽处理。已交违法所得1600元和退赔部分赃款20000元，可酌情从轻处罚。违法所得1600元，予以没收，上缴国库；退赔的20000元，按比例发还被害人。被告人有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人熊某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。

(缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴纳）。

被告人熊某虎的违法所得人民币1600元，予以追缴，上缴国库（已上缴）。

被告人熊某虎退缴的赃款人民币20000元（暂存于本院账户），按比例发还涉案的被害人（发还给被害人及金额分别为侯某2360.5元，花某萍2004.5元，严某晶12026.9元，胡某3608.1元）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　杨胜权

二〇二三年一月十三日

书记员　　田　辉