湖南省武冈市人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）湘0581刑初7号

公诉机关湖南省武冈市人民检察院。

湖南省武冈市人民检察院以邵武检刑诉［2023］6号起诉书指控被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月10日立案受理后，依法适用速裁程序，于2023年1月13日公开开庭进行了审理，代理书记员潘瑶担任法庭记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察官唐平文出庭支持公诉。被告人戴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湖南省武冈市人民检察院指控：

2022年3月11日，被告人戴某明知他人利用银行卡转移违法犯罪所得，仍将自己的手机及名下的建设银行银行卡（卡号：6215********）提供给他人使用，并在他人转账时提供刷脸验证。涉案银行卡转进、转出资金共计36万余元，戴某从中非法获利500元。经公安部反诈大数据平台查询，涉嫌电信网络诈骗案2起，涉案总金额45130元。案发后，被告人戴某主动投案，如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，退缴违法所得500元。

公诉机关为证明上述事实，提交了如下证据：户籍资料、银行交易明细单等书证；证人吴某、苏某的证言；被告人戴某的供述与辩解。

公诉机关认为，被告人戴某明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金，仍为他人提供银行卡并在他人转账时提供刷脸验证，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款；被告人戴某系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；被告人戴某自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。

另查明：被告人戴某明的建设银行银行卡（卡号：6215********）转进违法犯罪资金184587.1元。

被告人戴某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。

本院认为，被告人戴某明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金，仍为他人提供银行卡并在他人转账时提供刷脸验证，帮助上游犯罪逃避侦查及转移赃款，其掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到10万元以上，属于犯罪情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究其刑事责任。被告人戴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人戴某案发后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人戴某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综合被告人戴某的上述量刑情节，本院决定对被告人戴某予以减轻处罚。综上所述，公诉机关指控被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人戴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。

二、对被告人戴某的违法所得500元依法予以追缴（已上缴给侦查机关，由侦查机关依法退赔。）

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人戴某的刑期从收监执行之日起计算；所处罚金限在本判决生效后十日内交纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　员　　王业太

二〇二三年一月十三日

代理书记员　　潘　瑶