贵州省清镇市人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)黔0181刑初4号

公诉机关贵州省清镇市人民检察院。

贵州省清镇市人民检察院以清检刑诉［2022］450号起诉书指控被告人朱某云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，独任审理，于2023年1月4日公开开庭审理了本案。贵州省清镇市人民检察院检察员谭泽明出庭支持公诉，被告人朱某云到庭参加诉讼，贵州红某律师事务所律师林某俊为被告人提供了法律帮助。本案现已审理终结。

庭审中，公诉人宣读、出示了：1.书证：户籍信息、到案经过、国家反诈大数据平台下载打印材料、银行卡交易明细、支付宝转账记录等；2.被告人朱某云的供述；3.人身检查笔录等证据，指控被告人朱某云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人有自首情节，可从轻处罚；建议被告人朱某云有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。

经审理查明，2022年5月11日，被告人朱某云经朋友孙某（另案处理）介绍，称提供银行卡给他人过账，可以获取好处费。朱某云明知他人使用银行卡收款转账系收取电信网络诈骗犯罪所得，为牟取非法利益，在清镇市三角花园附近一辆白色轿车上将自己的一张工商银行卡、手机、银行卡交易密码提供给孙某带来的三名陌生男子收款取现，并配合人脸识别登录手机银行ＡＰＰ和支付宝账号，非法获利3400元。经国家反诈大数据平台查询，朱某云提供的银行卡串联出电信网络诈骗案件4起，收取赃款4.3万元，银行卡进账金额共计7.438万元。2022年10月14日，经公安机关电话通知，朱某云主动到案，并如实供述。

另查明，2022年12月16日，朱某云主动向清镇市人民检察院退缴违法所得3400元和退赔赃款8000元（已转至本院账户）。

上诉事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证：户籍信息、到案经过、国家反诈大数据平台下载打印材料、银行卡交易明细、支付宝转账记录等；2.被告人朱某云的供述；3.人身检查笔录等证据。

本院认为，被告人朱某云在明知系协助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的情况下，仍将自己的银行卡、银行卡交易密码、手机提供给他人并配合人脸识别认证登陆手机银行ＡＰＰ、支付宝账号帮助他人收款取现、转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人有自首情节，可减轻处罚。被告人朱某云自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从宽处理。退缴违法所得3400元和退赔赃款8000元，可酌情从轻处罚。违法所得3400元，予以没收，上缴国库；退赔赃款8000元，按比例发还被害人。被告人有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”、第五十二条、五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人朱某云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。

(缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴纳）。

被告人朱某云的违法所得人民币3400元，予以没收，上缴国库（已上缴）。

被告人朱某云退交的赃款人民币8000元（暂存于本院账户），发还被害人（发还被害人及金额分别为：黄某霞2232.6元、张某莹1860.5元、施某南930.2元、曹某2976.7元）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　杨胜权

二〇二三年一月十三日

书记员　　田　辉