兴城市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）辽1481刑初278号

公诉机关兴城市人民检察院。

兴城市人民检察院以兴检刑诉（2022）220号起诉书指控被告人石某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员张冠楠、张芳出庭支持公诉，被告人石某及其辩护人孟令超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

兴城市人民检察院指控，2021年8月13日至15日期间，被告人石某为了获取高额利润，在明知他人利用其银行卡进行违法犯罪活动的情下，在他人介绍下，来到福建省福州市一出租屋内，将其名下的中国邮政储蓄银行卡、中国工商银行卡、手机、身份证交给他人使用，并当场帮助对方人脸识别将卡内资金转移。经查，该男子利用石某银行卡转移被害人钱款共计人民币9999.89元，非法获利人民币1414元。

公诉机关为上述指控向法庭提交了户籍信息、转账记录等书证，证人李某的证言，被告人石某的供述与辩解，电子数据检验工作记录等证据。

公诉机关认为，被告人石某明知是犯罪所得而予以转移的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人石某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。

被告人石某对指控事实、罪名没有异议。且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控石某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议。被告人认罪认罚，悔罪态度较好，无前科劣迹，并未造成严重后果，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。并经庭审质证，足以认定。另查明，被告人石某非法获利人民币1414元。

上述事实，有李某的陈述、受案登记表、立案决定书，被告人石某的供述，户籍证明，中国工商银行卡开户信息、中国邮政银行卡开户信息、银行流水，情况说明，扣押决定书、扣押清单、电子记录、微信转账记录，视听资料，立案决定书、案件来源、抓捕经过，前科劣迹查询及审核记录等证据载卷佐证，已经开庭质证，足以认定。

本院认为，被告人石某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人石某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人石某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条之规定，判决如下：

一、被告人石某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)

二、追缴被告人石某违法所得人民币1414元，上缴国库。

三、对作案工具华为手机一部、中国银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张，予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于葫芦岛市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。

审　判　长　　李铁民

人民陪审员　　田　华

人民陪审员　　李晓波

二〇二三年一月十三日

书　记　员　　李英博