广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）桂0702刑初53号

公诉机关

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

公诉机关

指控情况

起诉书文号

钦南检刑诉〔2022〕433号

指控

简要

事实

2022年08月22日、23日，被告人黄某宏、黄**和明知他人利用银行卡进行违法资金结算，提供自己的银行卡给他人使用，并到银行ＡＴＭ机取现将诈骗钱款转给他人。其中黄某宏提供自已卡号为6215********的中国银行卡帮领取79900元，本人亲自到银行柜台帮领取59900元；黄**和提供自己卡号为6222********的中国工商银行卡帮领取150000元，本人亲自到银行柜台帮领取130000元。经调取国家反诈大数据上的平台数据，报案人李丹被诈骗钱款10000元转到黄**和账户内，20000元转到黄某宏账户内。

指控

罪名

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

量刑

建议

黄**和有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金10000元；黄某宏有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金8000元。

被告人

意见

被告人黄**和、黄某宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

判决理由

被告人黄**和、黄某宏明知是犯罪所得而予以套现、转账方式转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人黄**和、黄某宏自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚；鉴于黄**和、黄某宏犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，对其宣告缓刑不会造成村委社区重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。

法律依据

依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定

判决结果

一、被告人黄**和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效第二日起十日内缴纳）；

二、被告人黄某宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效第二日起十日内缴纳）。

权利告知

如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　陈威宏

二〇二三年一月十三日

书记员　　劳晓君