湖南省醴陵市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0281刑初707号

公诉机关醴陵市人民检察院。

醴陵市人民检察院以株醴检刑诉[2022]653号起诉书指控被告人颜某胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员刘霞出庭支持公诉，被告人颜某胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

醴陵市人民检察院指控:2022年9月，被告人颜某胜通过李秋生（基本信息不详，在逃）的介绍，在明知转入自己银行卡上的资金为犯罪所得的情况下，仍提供自己名下四张银行卡（已被扣押，分别为：建设银行卡、平安银行卡、邮政银行卡、农业银行卡）通过取现、转账等方式帮助他人转移犯罪所得，颜某胜从中非法获利3000元。

经查，颜某胜使用上述银行卡帮助取现23万余元，其中：被诈骗人徐某向上述邮政银行卡转账3万元。

2022年11月3日，颜某胜向XX机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。在审查起诉阶段，颜某胜自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关建议判处被告人颜某胜拘役四个月，并处罚金三千元。

上述事实，被告人颜某胜在开庭审理时均无异议，且有以下证据予以证实,足以认定:1.物证：银行卡；2.书证：调取证据通知书、银行交易流水、开户信息、截图、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、监控截图、到案经过、情况说明、户籍信息等；3.被告人颜某胜的供述和辩解；4.证人徐某的证言；5.讯问光盘、监控光盘。

本院认为，被告人颜某胜为牟取非法利益，明知是犯罪所得而帮助他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人颜某胜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人颜某胜自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对被告人颜某胜的违法所得3000元，依法应予追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，应当予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人颜某胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。

二、对被告人颜某胜的违法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　匡小珊

人民陪审员　　张树来

人民陪审员　　尼三玉

二〇二三年一月十三日

法官　助理　　陈沐紫

书　记　员　　黄　敏