上海市虹口区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）沪0109刑初63号

公诉机关上海市虹口区人民检察院。

上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕633号起诉书指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉，本案经上海市高级人民法院指定由本院审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周日凯出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市虹口区人民检察院指控：

2022年2、3月间，被告人周某明知系犯罪所得，仍根据他人的要求携带了一张农业银行卡，并办理了一张建设银行卡、一张交通银行卡至本市浦东新区三林附近一家宾馆，并提供手机、身份证、密码等，将进入上述建设银行卡内的钱款协助转移出去，并获得违法所得人民币5,300元。同年2月23日，上游犯罪被害人陈某、李某被他人网络诈骗钱款，其中陈某的人民币20,000元、李某的人民币30,000元均转入被告人周某的建设银行账户。

2022年5月28日，被告人周某在本市浦东新区XX路XX弄XX号XX室被公安人员抓获，到案后如实供述了上述事实，并退赔钱款人民币10,000元。

以上事实，被告人周某在开庭审理中无异议，并有证人陈某、李某的证言以及相关公安机关出具的《立案决定书》,上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《工作情况》、调取的银行账户明细、上海市虹口区人民检察院出具的《扣押决定书》《扣押财物、文件清单》等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人周某明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人周某到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，退缴部分赃款，确有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）

二、追缴赃款连同退缴的赃款一并予以发还；追缴违法所得人民币5,300元连同缴获的犯罪工具手机1部予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　施月玲

二〇二三年一月十三日

书记员　　李宣霏