湖南省新化县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘1322刑初1085号

公诉机关湖南省新化县人民检察院。

湖南省新化县人民检察院以娄新检刑诉〔2022〕915号起诉书指控被告人扶某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官周春红出庭支持公诉，被告人扶某辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2022年2月28日，被告人扶某辉明知康某等人（待查）需要银行卡用于接收、转移电信诈骗等违法犯罪资金，仍将其名下尾号3758的中国工商银行卡及绑定的手机支付宝提供给康某等人进行操作。在资金转移过程中，扶某辉配合刷脸验证。经查，该卡转移资金共计55216元，其中17986元是顾某、陈宜华被诈骗资金。扶某辉从中获利800元。

2022年7月27日，被告人扶某辉主动投案，并如实供述其犯罪事实，到案后，主动退缴违法所得800元，退赔上游被害人经济损失共计17986元。

公诉机关提交了户籍资料等书证；证人顾某等的证言；被告人扶某辉的供述和辩解；银行流水等证据证实。

公诉机关认为，被告人扶某辉明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人扶某辉在共同犯罪中系从犯，具有自首情节且自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人扶某辉拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元，责令追缴违法所得。

被告人扶某辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人扶某辉明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人扶某辉起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人扶某辉主动到XXXX投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人扶某辉赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人扶某辉的违法所得，依法应当予以追缴；根据被告人扶某辉的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对扶某辉宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人扶某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）

二、追缴被告人扶某辉违法所得人民币八百元，上缴国库（已缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　段文新

人民陪审员　　李卫平

人民陪审员　　欧阳玲

二〇二三年一月十三日

代理书记员　　戴超琳