上海市徐汇区人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）沪0104刑初846号

公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

被告人李某1被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2022年12月15日以沪徐检诉刑诉（2022）749号起诉书向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市徐汇区人民检察院指控，2022年1月18日、19日，被告人李某1在他人指使下，明知他人转移犯罪所得，先后将自己的二个浙江省农村信用社账户（卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）提供给他人，通过提供密码、配合刷脸等方式协助将账户收到的赃款予以转移。其间，林芳等20余名人员分别被他人网络诈骗，向上述李某1的账户转账共计人民币87万余元，其中7.4万余元在转入李某1的银行账户后被扣款用于归还李某1的贷款，其他钱款被转入他人银行账户予以转移。

2022年2月22日，被告人李某1按照民警电话通知到案，在公安机关掌握其主要犯罪事实后才如实供述以上全部事实。

公诉机关认为，被告人李某1的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李某1在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。李某1如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。李某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处李某1有期徒刑二年并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。

被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，李某1系从犯，到案后供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议法庭对其从宽处罚。

经审理查明，2022年1月18日、19日，被告人李某1在他人指使下，明知他人转移犯罪所得，先后将自己注册的浙江省农村信用社的二个账户（卡号XXXXXXXXXXX********、XXXXXXXXXXX********）提供给他人，通过提供密码、配合刷脸等方式协助将账户收到的赃款予以转移。其间，林芳等20余名被害人分别被他人网络诈骗，向李某1的上述银行账户转账共计人民币87万余元，其中7.4万余元在转入李某1的银行账户后被扣款用于归还李某1的贷款，其他钱款被转入他人银行账户予以转移。

2022年2月22日，被告人李某1按照民警电话通知到案，未能供述主要罪行，后在侦查阶段供述涉案犯罪事实。

上述事实，有公诉机关提交、经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：

1.证人许某、赵某1、周某、付某、赖某、张某1、汤某、尉某、吴某、冉某，蔡某、黄某、林某、刘某1、刘某2、麻某、魏某、颜某、张某2、赵某2、姚某、陈某、郑某等人的证言，相关案件受案登记表及立案决定书，扣押笔录、扣押清单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、微信账单明细、工作情况及司法鉴定意见书等证据，证明被告人李某1明知是犯罪所得，仍为他人接收、转移赃款的事实。

2.接报回执单、受案登记表及到案经过等证据，证明本案案发案破情况及被告人李某1到案情况。

3.被告人李某1的供述。

本院认为，被告人李某1明知是犯罪所得，为他人接收、转移赃款提供帮助，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，李某1系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。李某1到案后供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年1月13日起至2024年12月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）

二、被告人的违法所得应予追缴；犯罪工具应予没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　戚　俊

人民陪审员　　周是敏

人民陪审员　　李南山

二〇二三年一月十三日

法官　助理　　杨晓晨

书　记　员　　吴锦天