湖南省安化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0923刑初629号
公诉机关湖南省安化县人民检察院。
湖南省安化县人民检察院以益安检刑诉[2022]571号起诉书指控被告人闵某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。湖南省安化县人民检察院指派检察员钟伟出庭支持公诉，被告人闵某锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2021年2月初，被告人闵某锋明知闵某（刑事拘留在逃）利用银行卡转移犯罪所得，仍借用谭某某（另案处理）的中国农业银行卡（卡号：6230********）和手机按照闵某的要求进行转账，并从中获利100元。谭某某名下的农业银行卡在出借期间累计入账766697元，被告人闵某锋为他人非法转账713723元，其中涉及刘某某、陶某、徐某被诈骗资金分别为16000元、5000元、100000元。
被告人闵某锋主动于2022年12月8日到安化县马路派出所投案自首，其到案后供述自己的罪行。
公诉机关认为，被告人闵某锋明知是他人违法所得，为谋取不正当利益，而提供帮助为他人掩饰，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案属于共同犯罪，被告人闵某锋在犯罪中起次要作用，属于从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；被告人闵某锋具有投案自首、自愿认罪认罚的情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚、从宽处理，故建议判处被告人闵某锋有期徒刑一年四个月，并处罚金。在审理过程中，公诉机关根据被告人闵某锋在共同犯罪中所起作用，认定为主犯，对其量刑建议相应进行调整，建议判处其有期徒刑一年九个月，并处罚金。
被告人闵某锋自我辩护称，对公诉机关当庭变更的起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚。
经审理查明：2021年2月初，被告人闵某锋明知闵某（刑事拘留在逃）利用银行卡转移犯罪所得，仍借用谭某某（另案处理）的中国农业银行卡（卡号：6230********）和手机按照闵某的要求进行转账，并从中获利人民币100元。谭某某名下的农业银行卡在出借期间累计入账人民币766697元，被告人闵某锋为他人非法转账人民币711728元。
另查明刘某某（新疆维吾尔自治区库尔勒市人）被诈骗资金人民币16000元、陶某（安徽省芜湖市弋江区人）被诈骗资金人民币5000元、徐某（重庆市涪陵区人）被诈骗资金人民币100000元，共计人民币121000元均流入到谭某某名下的农业银行卡尾号1973内。
被告人闵某锋主动于2022年12月8日到安化县马路派出所投案自首，其到案后供述自己的罪行，并于2022年12月20日向公诉机关出具《认罪认罚具结书》。
上述事实，被告人闵某锋在审理中无异议，且自愿认罪认罚，并有公诉机关提交的下列证据予以证实，足以认定：
1.书证：接报案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍信息、到案经过、调取证据通知书、银行流水、银行卡告知书等；
2.被害人陈述：刘某某、陶某、徐某的陈述；
3.证人证言：谭某某的证言；
4.被告人闵某锋的供述与辩解；
5.辨认笔录、指认笔录；
6.视听资料：讯问同步录音录像。
本院认为，被告人闵某锋为牟取非法利益，明知是他人违法所得，仍帮助他人予以转移，被告人闵某锋的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，转移资金数额达十万元以上，属于情节严重。本案属于共同犯罪，掩饰、隐瞒转移资金的行为主要是被告人闵某锋完成，被告人闵某锋在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人闵某锋经民警电话传唤主动到案并如实供述犯罪事实，成立自首，可减轻处罚；被告人闵某锋自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人闵某锋的违法所得，依法应予追缴，上缴国库。公诉机关指控被告人闵某锋的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，调整后的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人闵某锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库；
二、追缴被告人闵某锋的违法所得人民币一百元，上缴国库。
（被告人闵某锋的刑期自判决执行之日起计算。罚金、违法所得应在本判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 员 肖正兵
二〇二三年一月十三日
法官助理 蔡 兰
书 记 员 刘 琼
