江西省上饶市信州区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）赣1102刑初15号

公诉

机关

江西省上饶市信州区人民检察院

公诉机关指控情况

起诉书

文号

饶信检刑诉〔2022〕439号

指控

事实

被告人张某霞2021年9月份在北京打工期间，明知他人利用银行卡用于犯罪的情况下，将自身的三张银行卡（工商银行、招商银行、山西农村信用社）提供给在北京认识的“小飞”使用，非法获利2,000元。

经查，被告人张某霞名下工商银行、招商银行总计贷入资金96万余元。其中有徐某某1被诈骗资金63万零10元（通过其妻子徐某某农业银行账户转出）流入被告人张某霞招商银行卡。2022年6月29日，被告人张某霞被侦查人员抓获归案。

侦查机关扣押被告人张某霞非法所得2,000元返还被诈骗人徐某某1。

指控

罪名

帮助信息网络犯罪活动罪

量刑

建议

拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。

被告人意见

被告人张某霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

判决理由

本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人张某霞尾号为3802的中国工商银行卡实际结算金额为265,010元人民币，其尾号为0188的中国招商银行卡实际结算金额为700,022元人民币，其尾号为3574的山西壶关农商银行卡实际结算金额为40元人民币。电信诈骗被害人徐某某1被诈骗金额630,010元人民币（通过其妻子徐某某的中国农业银行卡转出）流入被告人张某霞尾号为0188的中国招商银行卡中。

本院认为，被告人张某霞明知他人从事信息网络犯罪活动，仍然提供银行卡，为他人提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某霞归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，对其可以从轻处罚。被告人张某霞认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张某霞积极退缴违法所得，对其酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。

判决结果

被告人张某霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　廖宗海

二〇二三年一月十三日

书记员　　杨裕文