河南省沁阳市人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）豫0882刑初18号

公诉机关沁阳市人民检察院。

沁阳市人民检察院以沁检刑诉〔2022〕258号起诉书指控被告人吴某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院于同年1月5日立案后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员吴超、被告人吴某华到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，被告人吴某华明知其上家使用其银行卡用于违法犯罪活动转移资金，仍于2022年9月12日将自己名下的农业银行卡（卡号6230********）、手机、身份证提供给上家用于网络诈骗资金结算转账，并在上线操作过程中，输入个人银行卡转账密码，为违法犯罪活动转移资金提供帮助。经查：其名下的农业银行卡转入9名被害人被诈骗金额共281509元。被告人吴某华从中非法获利3000元。综上，吴某华掩饰、隐瞒犯罪所得金额为281509元。

公诉机关认为，被告人吴某华明知是犯罪所得及其产生的收益，提供银行卡帮助他人将资金转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对吴某华判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。公诉机关提交了书证发破案经过、到案证明、户籍证明、前科证明、指纹信息、情况说明、吴某华银行卡涉案信息、主体信息、银行卡交易明细、扣押清单、随案移送物品清单，被害人拜某、胡某、李某、梁某、杨某、赵某、庄某、焦某、杜某的陈述及报案材料，被告人吴某华的供述与辩解，视听资料、电子数据等证据证实。

被告人吴某华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：1.被告人吴某华主动投案后如实供述主要犯罪事实，吴某华家属于诉讼中代其向本院退缴违法所得3000元并预交了罚金。2.公安机关扣押吴某华所有并用于作案的OPPO手机一部（已随案移送）。

本院认为，被告人吴某华明知是犯罪所得仍帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，吴某华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。吴某华主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于吴某华认罪认罚，其家属已代其退缴违法所得、预交罚金，亦可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的OPPO手机一部，系作案工具，依法应予没收。吴某华退缴在案的违法所得3000元，依法应予以没收并上缴国库。根据被告人吴某华犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第一项、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人吴某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。

（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年9月23日起至2023年8月22日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）

二、退缴在案的违法所得3000元，依法予以没收并上缴国库。

三、扣押在案的OPPO手机一部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审　判　长　　张敏洁

人民陪审员　　李亥亥

人民陪审员　　栗建伟

二〇二三年一月十三日

书　记　员　　张萌萌