湖南省醴陵市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0281刑初673号

公诉机关醴陵市人民检察院。

醴陵市人民检察院以株醴检刑诉[2022]615号起诉书指控被告人张孝彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月9日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员陈伟民出庭支持公诉，被告人张孝彦及其辩护人朱伟波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

醴陵市人民检察院指控:2022年9月底，被告人张孝彦通过“皮皮搞笑”的视频ＡＰＰ结识一名陌生男子，对方提出利用张孝彦的银行卡、身份证进行跑分，洗钱，并向张孝彦许诺2000至3000元的利润。张孝彦表示同意。2022年9月29日，根据对方安排，张孝彦乘坐高铁到达河北省邢台市。在到达一间民宿后，张孝彦向该名男子提供了自己的中国农业银行卡（卡号：6224********）、手机及身份证，由陌生男子具体操作、张孝彦配合刷脸验证，实施跑分、洗钱的行为。被告人张孝彦非法获利1905元。经调取银行流水，上述被告人张孝彦提供的银行账户于2022年9月29日的涉案单边流水457231元。

另查明，在“余某被诈骗案”中，被害人余某（系醴陵人士）向张孝彦农业银行卡转入10000元；在“王某被诈骗案”中，被害人王某向张孝彦农业银行卡转入50000元；在“梁某被诈骗案”中，被害人梁某向张孝彦农业银行卡转入36460元。

2022年10月13日，被告人张孝彦主动到山东省聊城市××分局郑家派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

被告人张孝彦对公诉机关指控的罪名、事实、证据等均无异议。

辩护人朱伟波提出的辩护意见是：1.被告人张孝彦刚成年，涉世未深，触犯法律系因欠下高额网贷缺乏资金而被人误导，主观恶性不深；2.客观上张孝彦的犯罪行为社会危害性较小；3.张孝彦犯案后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；4.张孝彦系初犯、偶犯，无前科劣迹；5.张孝彦到案后积极配合公安进行侦查，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求法院对被告人张孝彦适用缓刑。

在审查起诉阶段，自愿签署《认罪认罚具结书》，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关建议判处被告人张孝彦拘役四个月，并处罚金三千元。

上述事实，被告人张孝彦在开庭审理时均无异议，且有以下证据予以证实,足以认定:1.户籍证明、到案经过、破案经过、无前科记录证明、手机信息截图、中国农业银行账户（卡号6228********）流水记录、丹公安（刑）立字［2022］272号立案决定书、南公良立字［2022］03401号立案决定书等书证；2.证人余某、王某、梁某的证言；3.被告人张孝彦的供述和辩解（附讯问视频光盘）。

本院认为，被告人张孝彦违反法律规定，明知是犯罪所得而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张孝彦自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张孝彦自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人基于张孝彦系初犯，且具有自首、认罪认罚等情节请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；但张孝彦涉案单边流水达40余万元，其中已查实的被诈骗资金达9万余元，犯罪情节较重，故对辩护人请求对张孝彦适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对被告人张孝彦的违法所得1905元，依法应予追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，应当予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人张孝彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。

二、对被告人张孝彦的违法所得1905元，依法予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　匡小珊

人民陪审员　　张树来

人民陪审员　　尼三玉

二〇二三年一月十三日

法官　助理　　陈沐紫

书　记　员　　黄　敏