广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）桂0702刑初50号

公诉机关

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

公诉机关

指控情况

起诉书文号

钦南检刑诉〔2022〕458号

指控

简要

事实

2022年7月14日至2022年8月23日，被告人丁某辉到达南宁，提供自己名下的广西农村信用社银行卡（6231××××1470）、中国建设银行卡（6217××××0973）、中国工商银行卡（6212××××0531）及银行卡密码、支付宝账户给“老黑”（未到案）进行转账活动。丁某辉在明知对方利用银行卡进行违法转账的情况下，仍主动配合对方，甚至提高获利要求，继续提供转账取现等帮助，并在事后非法获利人民币6000元左右。经调取国家反诈大数据上的平台数据，丁某辉上述银行卡在2022年7月14日至2022年8月23日共进行资金结算人民币187411.91元，其中人民币49400元系广东省深圳市XX局福田分局侦办的“钟晓山被诈骗案”的被骗资金。

指控

罪名

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

量刑

建议

有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金10000元。

被告人

意见

被告人丁某辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

判决理由

被告人丁某辉明知是犯罪所得而予以套现、转账方式转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人丁某辉自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚；鉴于丁某辉犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，对其宣告缓刑不会造成村委社区重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。

法律依据

依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定

判决结果

一、被告人丁某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效第二日起十日内缴纳）；

二、被告人丁某辉违法所得人民币6000元予以追缴，上缴国库。

权利告知

如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　陈威宏

二〇二三年一月十三日

书记员　　劳晓君