广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）桂0702刑初16号

公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉〔2022〕360号起诉书指控被告人农某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后，依法适用简易程序，于2023年1月10日公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员莫贻强出庭支持公诉，被告人农某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，被告人农某明知梁业艺（另案处理）等人利用网络进行违法犯罪行为，仍提供自己名下中国建设银行卡（卡号：6212********）给梁业艺等人进行非法资金结算并转账，共计取现人民币63120元，获利人民币800元。经调取国家反诈大数据上的平台数据，发现报案人陈浩瑞被诈骗的一笔人民币21444元，报案人黄海平被诈骗的一笔人民币5000元均转到被告人农某的银行卡内。案发后，被告人农某到**机关主动投案，并退出人民币800元违法所得至钦州市**局钦南分局账户。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人农某明知是犯罪所得而为他人转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。农某投案自首、认罪认罚、退缴违法所得，量刑建议判处拘役五个月，适用缓刑，罚金8000元。

被告人农某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，农某未依法缴纳罚金。

本院认为，被告人农某明知是犯罪所得而予以取现转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。农某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚；农某主动退出违法所得，酌情对其从轻处罚。鉴于农某不符合刑法第七十二条的规定，本院不予宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十四条、第五十二条、第六十七条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人农某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；

二、被告人农某退出的违法所得人民币800元予以没收，依法上缴国库。

如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　陈威宏

二〇二三年一月十三日

书记员　　劳晓君