浙江省金华市金东区人民法院

刑事判决书

（2023）浙0703刑初12号

公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。

金华市金东区人民检察院以金东检刑诉［2022］333号起诉书指控被告人魏某远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院检察员吕敏翔出庭支持公诉，被告人魏某远到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2021年10月12日，被告人魏某远在明知打入资金系违法犯罪所得的情况下，在安徽省合肥市向他人提供银行卡三张，帮助转账19万余元，并从中非法获利2000元。

被害人钟某（住金华市金东区多湖街道）被电信网络诈骗29604.94元，其中20821.94元转入魏某远的中国银行账户，后被转出。

2022年3月4日，被告人魏某远在江苏省宿迁市宿豫区被公安机关抓获归案。

案发后，被告人魏某远退出非法所得2000元。

公诉机关认为被告人魏某远已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据情节，建议判处被告人魏某远有期徒刑九个月，并处罚金。

被告人魏某远对公诉机关指控的犯罪及量刑建议无异议，表示认罪认罚。

本院查明的事实与公诉机关一致。

证明上述事实的证据有：经庭审举证质证的户籍信息、侦查报告、归案经过、扣押笔录、扣押决定书及清单、银行流水、流水核对单、接受证据材料清单等书证；被害人钟某的陈述；被告人魏某远的供述与辩解等证实，足以认定。

本院认为，被告人魏某远明知是犯罪所得而提供资金账户，并帮助转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。被告人魏某远自归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人魏某远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

二、在案扣押的被告人魏某远违法所得人民币二千元，依法予以没收，由扣押机关金华市公安局金东分局上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员    卢炳奎

二〇二三年一月十三日

书记员    盛雯