安徽省安庆市迎江区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）皖0802刑初3号

公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。

安庆市迎江区人民检察院以迎检刑诉[2022]187号起诉书指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2023年1月13日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员马雪征出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

安庆市迎江区人民检察院指控：1、被告人刘某某涉嫌介绍他人掩饰、隐瞒犯罪所得罪(74724元)的事实

2022年6月5日，被告人刘某某明知他人使用银行卡转账、提现的钱系网络犯罪所得，仍介绍其朋友储某（另案处理）利用其银行卡为他人转账、提现共116300元（其中74724元系诈骗所得）。事后，储某获利3000元，刘某某获利500元。

2、被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪(16854元)的事实

2022年6月7日，被告人刘某某明知他人使用银行卡转账、提现的钱系网络犯罪所得，为了获取高额回报4300元，利用自己的银行卡为他人转账、提现138200元(其中16854元系诈骗所得)。

同年8月3日，被告人刘某某接公安机关电话通知到案。

公诉机关向法庭提交了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询证明、归案经过、银行流水明细截图、调取证据材料（农业银行）、证据来源情况说明等书证，证人储某、章某证言，被害人封某、肖某、陈某、张某的陈述（附受案登记表、立案决定书），被告人刘某某供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益，而单独或共同予以转移，共计金额为91578元，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人刘某某在案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚;其在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人刘某某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。后经本院建议，公诉机关当庭调整量刑为判处被告人刘某某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。

被告人刘某某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，刘某某向公诉机关退缴违法所得人民币4300元，向本院退缴违法所得人民币500元。

本院认为：被告人刘某某明知是犯罪所得，仍提供银行卡并取现，或介绍他人提供银行卡取现，帮助转移资金人民币91578元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中74724元系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其退出全部违法所得，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。综上，公诉机关调整后的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

二、被告人刘某某已退缴违法所得人民币四千八百元，依法予以追缴，上缴国库，由扣押机关负责处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。

审判员　周　　芸

二〇二三年一月十三日

书记员　潘沈超慧