肖某、刘某等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初375号

2024年11月19日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉〔2024〕335号起诉书指控被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月29日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员朱智光出庭支持公诉，被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2024年6月，被告人肖明强根据上线安排，需到本市贵池区××名客户签订虚假贷款合同，拿到客户所取现金后再转给上线，好处费为转移资金的百分之八。后肖明强邀集被告人刘高荣、魏勇、席衡生一同前往，商议好由肖明强和上线联系，魏勇驾驶车辆，刘高荣和席衡生与客户签订合同拿到现金，事成后，四人平分好处费。同年6月底，四名被告人明知转移资金可能涉嫌违法犯罪，仍一同驾车来到本市贵池区，刘高荣、席衡生与客户签订了虚假的贷款合同，并拿到了客户所取5万元现金，后四人会合，打算驾车返回湖南，在本市高速路口被民警查获归案。经查，涉案的5万元系被害人黄某的被电信诈骗资金。

被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生到案后能如实供述自己的罪行。

公诉机关提交了证人唐某的证言，被害人黄某的陈述，被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生的供述和辩解，扣押、辨认笔录，视听资料：光盘二张，受案登记表、到案经过、户籍信息、前科查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书、贷款协议、中国农业银行现金存款单、暂扣款退还回执、发还清单、微信聊天记录截图、国家反炸大数据平台反馈信息、银行交易明细、住宿信息等。

公诉机关认为，被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生明知是他人犯罪所得仍予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生系从犯，认罪认罚，具有坦白情节。被告人席衡生系累犯。

被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序审理。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，扣押在案犯罪所得5万元已发还被害人黄某。

一审法院认为

本院认为，被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生明知是他人犯罪所得仍予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生与他人构成共同犯罪，均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以从轻处罚。被告人席衡生系累犯，予以从重处罚。被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生具有坦白情节，均予以从轻处罚。被告人肖明强、刘高荣、魏勇、席衡生认罪认罚，均予以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人肖明强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人刘高荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人魏勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

四、被告人席衡生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年6月25日起至2025年1月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长陶林

人民陪审员何玉丽

人民陪审员汪松林

二〇二四年十一月十九日

书记员王庭玉