吴某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初369号

2024年11月14日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉［2024]340号起诉书指控被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员于国云出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控：2024年6月6日，被告人吴某为了获取非法利益，在明知上线转移犯罪所得的情况下，仍根据上线安排到杭州市临安区××的一家宾馆；在宾馆房间内，吴某将本人手机交由上线，帮助上线登录手机银行ＡＰＰ（已绑定6226××××9428交通银行账户），告知交易密码，任由上线用该账户接收、转移非法资金，并在现场配合刷脸验证。现已查实，6月6日17时至20时，吴某该银行账户单向流入资金共计105470元，包括被害人张某、马某被电信诈骗资金共计38900元。事后，吴某非法获利6000元。

被告人吴某系被电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行；已退赔被害人部分损失。

公诉机关提交了受案登记表、到案经过、户籍信息、银行卡开户信息及交易流水、账户对账单、转账记录、谅解书等书证，被害人张某、马某的陈述，被告人吴某的供述和辩解，扣押笔录清单及照片、提取笔录及照片，电子数据等证据予以证实。

指控认为，被告人吴某明知是犯罪所得仍予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议为：对吴某判处拘役五个月，并处罚金，若积极缴纳罚金，可缓刑六个月。

被告人吴某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，本案审理期间，被告人吴某退缴违法所得6000元。

一审法院认为

本院认为，被告人吴某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人吴某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；其具有自首情节，予以从轻处罚；其已退缴全部违法所得并积极赔偿被害人部分损失，酌情予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、退缴在案的违法所得6000元，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长胡智慧

人民陪审员杨艳

人民陪审员何玉丽

二〇二四年十一月十四日

书记员唐珊