卜某等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

巢湖市人民法院

（2024）皖0181刑初436号

2024年10月31日

案件概述

巢湖市人民检察院以巢检刑诉［2024］415号起诉书指控被告人卜某、许某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月11日向本院提起公诉。

本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

控辩方主张

巢湖市人民检察院指派检察员李建设出庭支持公诉，被告人卜某、许某、赵某到庭参加诉讼。

巢湖市法律援助中心指派安徽蒋平华律师事务所律师汤娜娜、安徽海华（巢湖）律师事务所律师孙杰茜、安徽祥峰律师事务所律师张玲俐分别为被告人卜某、许某、赵某提供了法律帮助。

本案现已审理终结。

公诉机关指控：2024年6月3日,被告人卜某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,先提供名下邮储银行卡、农商行银行卡为他人转账,其中邮储银行卡转账金额49800元、农商行银行卡转账金额37000元,并配合取现将86000元交给苗文武（另案处理）,随后赵某将赃款再次转移给上线。

苗文武发现卜某涉案余额700元未交,要求卜某将700元放在庐江如家酒店前台后,安排赵某取走后交至苗文武。

其中,诈骗被害人薛某被骗的49800元转入卜某的邮储银行卡（卡号8084）内后被取出。

2024年6月14日，被告人卜某利用其妻子许某的银行卡为他人转账,被告人许某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍提供名下邮储银行卡、农商行银行卡为他人转账,其中邮储银行卡转账金额29500元、农商行银行卡转账金额45000元,并配合取现交给卜某,随后由卜某交给赵某。

后赵某将赃款再次转移。

其中,诈骗被害人陈某被骗的45000元转入许某的农商行银行卡（卡号7477）内后被取出。

2024年6月15日、6月16日、6月25日,被告人许某、卜某、赵某分别经巢湖市公安局民警电话通知到案。

为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。

公诉机关认为,被告人卜某、许某、赵某明知是犯罪所得，仍协助他人转移并取现，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

三被告人自愿认罪认罚,可以从宽处理。

在共同犯罪中，被告人卜某、许某、赵某起次要作用，系从犯；三被告人主动到案后如实供述其罪行，系自首，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款之规定予以处罚。

被告人卜某、赵某、许某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人卜某从中非法获利人民币1847元，被告人赵某从中非法获利人民币1800元。

2024年6月16日，被告人卜某在巢湖市公安局缴款人民币2000元，2024年6月25日，被告人赵某在巢湖市公安局退出违法所得人民币1800元。

上述事实，被告人卜某、许某、赵某在庭审过程中亦均无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、证人陈某、薛某的证言、同案犯的供述、辨认、扣押、提取笔录证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为：被告人卜某、赵某、许某明知是犯罪所得，以通过提供银行卡转账、取现等方式予以转移，三被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予科刑。

公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

被告人卜某、赵某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年之内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。

在共同犯罪中，被告人卜某、赵某、许某均起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。

三被告人主动到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法均可从轻处罚。

三被告人能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。

被告人卜某、赵某主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。

结合被告人许某的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。

公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人卜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

罚金已缴纳。

）

二、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

罚金已缴纳。

）

三、被告人许某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

罚金已缴纳。

）

四、对被告人卜某、赵某退出的违法所得人民币1847元、1800元，予以没收，由公安机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。

书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员方江锋

二〇二四年十月三十一日

法官助理程林

书记员程林（兼）