许某1、汪某2刑事一审刑事判决书
石台县人民法院
（2024）皖1722刑初119号
2024年10月29日
案件概述
石台县人民检察院以石检刑诉〔2024〕77号起诉书指控被告人许某波、汪某拓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2024年10月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石台县人民检察院指派检察员刘经邦出庭支持公诉，被告人许某波及其辩护人冯传毅、被告人汪某拓及其辩护人韩文景（石台县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
石台县人民检察院指控：2024年5月初，被告人许某1经朋友杨某1（另案处理）介绍，进入享脉ａｐｐ内取现聊天群。根据聊天群内“惊宇”等上线的要求，冒充平台信贷业务员，到指定地方与指定的人联系，以包装银行流水名义，要求指定人将转账到他本人银行账户上的钱款取出，并转移该钱款，对方承诺给予许某1报酬。许某1在明知资金系犯罪所得仍同意协助他人予以转移，并为此下载“飞机”等聊天工具用于接受培训和安排。培训中，“惊宇”告知许某1如何开展业务和逃避公安机关的打击。
2024年5月28日10时许，许某1根据“惊宇”安排，来到石台县××附近与被告人汪某2见面，许某1冒充平安信贷业务员与汪某2签订协议。汪某2明知对方系转移犯罪所得，仍答应予以配合。后诈骗被害人喻某银行转账27000元到汪某2银行卡上，许某1要求汪某2到徽商银行内将这笔款项取出，汪某2在银行取现时被银行工作人员发现汪某2银行卡异常并报警，许某1、汪某2未成功转移该笔款项，随后许某1驾车离开石台县。
2024年5月28日13时许，许某1根据“惊宇”安排，来到安庆市宜秀区××路××附近与杨某2见面，许某1冒充平安信贷业务员与杨某2签订贷款协议，因杨某2不同意取现，许某1未能成功。
许某1通过欧易平台获取上线给予好处费10,69U币，实际获利6,000元左右，该资金用于其出行交通食宿。
被告人许某1、汪某2被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实。
公诉机关针对指控的上述事实，向本院移交以下证据在案佐证：书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、扣押决定书、电子数据检查笔录、银行账户明细、收条、刑事判决书等；证人邱某、杨某2、杨某1的证言；被害人喻某的陈述；被告人许某1、汪某2的供述与辩解；辨认笔录；视听资料、电子数据等证据材料。
公诉机关认为，被告人许某1、汪某2明知是犯罪所得仍协助他人予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许某1、汪某2系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相当。被告人许某1曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；未能成功转移犯罪所得，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。被告人汪某2未能成功转移犯罪所得，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。综上，建议判处被告人许某1有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人汪某2拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人许某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚并签字具结，开庭审理过程中亦无异议。其辩护人冯传毅提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人许某1的罪名及犯罪事实无异议。2.被告人许某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述其罪行，系坦白，其对上游犯罪事实及销赃来源、数额并不明知，主观恶性较小，其自愿认罪认罚并签字具结。综上，被告人许某1认罪态度较好，犯罪情节轻微，请求法院对其从轻处罚、从宽处理。
被告人汪某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚并签字具结，开庭审理过程中亦无异议。其辩护人韩文景提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人汪某2的罪名及犯罪事实无异议。2.被告人汪某2系犯罪未遂，到案后如实供述其罪行，系坦白，初犯、偶犯，自愿认罪认罚并签字具结。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
一审法院查明
经审理查明：2024年5月初，被告人许某1经朋友杨某1（另案处理）介绍，进入享脉ａｐｐ内取现聊天群。根据聊天群内“惊宇”等上线的要求，冒充平台信贷业务员，到指定地方与指定的人联系，以包装银行流水名义，要求指定人将转账到他本人银行账户上的钱款取出，并转移该钱款，对方承诺给予许某1报酬。许某1在明知资金系犯罪所得仍同意协助他人予以转移，并为此下载“飞机”等聊天工具用于接受培训和安排。培训中，“惊宇”告知许某1如何开展业务和逃避公安机关的打击。
2024年5月28日10时许，许某1根据“惊宇”安排，来到石台县××附近与被告人汪某2见面，许某1冒充平安信贷业务员与汪某2签订协议。汪某2明知对方系转移犯罪所得，仍答应予以配合。后诈骗被害人喻某银行转账27000元到汪某2银行卡上，许某1要求汪某2到徽商银行内将这笔款项取出，汪某2在银行取现时被银行工作人员发现汪某2银行卡异常并报警，许某1、汪某2未成功转移该笔款项，随后许某1驾车离开石台县。
2024年5月28日13时许，许某1根据“惊宇”安排，来到安庆市宜秀区××路××附近与杨某2见面，许某1冒充平安信贷业务员与杨某2签订贷款协议，因杨某2不同意取现，许某1未能成功。
许某1通过欧易平台获取上线给予的好处费1,069U币，实际获利6,000元左右，该资金用于其出行交通食宿。
被告人许某1、汪某2被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实。
另查明，案件审理阶段，被告人汪某2于2024年10月12日在值班律师见证下自愿签订认罪认罚具结书。
上述事实，有经法庭调查程序查证属实的下列证据证实：
1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、扣押决定书、银行账户明细、收条、刑事判决书等；
2.证人邱某、杨某2、杨某1的证言；
3.被害人喻某的陈述；
4.被告人许某1、汪某2的供述与辩解；
5.辨认笔录；
6.视听资料、电子数据检查笔录及电子数据：光盘2张。
一审法院认为
本院认为：被告人许某1、汪某2明知是犯罪所得仍协助他人予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人许某1、汪某2系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相当。被告人许某1在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中未能成功转移犯罪所得，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；其曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；到案后如实供述其罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚、从宽处理。被告人汪某2未能成功转移犯罪所得，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚；到案后如实供述其罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚、从宽处理。二辩护人所提相关辩护意见予以采纳。综上，结合被告人许某1、汪某2的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人许某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2024年5月30日起至2024年11月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。）
二、被告人汪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴清。）
三、被告人许某1违法所得人民币六千元予以追缴，上缴国库；扣押在案的财物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长李伟
审判员汪晶
审判员赵淑敏
二〇二四年十月二十九日
法官助理肖俊
书记员方芳
