张某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

萧县人民法院

（2024）皖1322刑初478号

2024年10月22日

案件概述

萧县人民检察院以萧检刑诉〔2024〕437号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年10月10日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2024年10月22日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

萧县人民检察院指控：2023年2月至3月期间，被告人张某某明知上游资金系违法犯罪所得，仍提供其名下三张银行予以帮助转移资金，并在他人转账的过程中提供刷脸、取现的帮助。案发期间被告人张某某银行卡共计流水人民币（以下币种同）1884万元，经核查诈骗资金约2500元，张某某以此非法获利25000元。被告人张某某于2024年9月9日退缴非法所得25000元。

2023年7月5日，被告人张某某经萧县某局民警电话传唤到案。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科查询证明、到案经过、发破案经过、银行账户基本信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行银行卡交易明细清单、萧县农村商业银行银行卡交易明细、光盘制作说明等书证，证人潘某、张某1、张某2、黄某、刘某等人的证言，萧县某局制作的数据光盘一张，被告人张某某的供述和辩解等证据证明。

公诉机关认为，被告人张某某明知是犯罪所得，仍帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定；被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，量刑时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上所述，建议判处被告人张某某拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金。提请本院依法判处。

被告人张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。

另查明：2024年9月9日，被告人张某某向萧人民检察院退缴违法所得人民币25000元；同年10月11日，被告人张某某向本院预缴罚金人民币2000元。

一审法院认为

本院认为：被告人张某某明知是犯罪所得，仍将名下三张银行卡提供给他人使用，期间通过刷脸、取现等方式帮助他人转移资金，经核查涉诈资金2500元，非法获利25000元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退缴违法所得并预缴罚金，予以酌情从轻处罚。综上所述，对被告人张某某予以从轻处罚，公诉机关建议判处被告人张某某拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金的量刑建议适当。被告人张某某违法所得25000元依法予以追缴，上缴国库。根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第六十四条，第六十一条，第六十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）

二、被告人张某某违法所得人民币二万五千元依法予以追缴，上缴国库（已退缴）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员侯永猛

二〇二四年十月二十二日

法官助理周贵阳

书记员王晶晶