朱某1、魏某2等刑事一审刑事判决书
铜陵市郊区人民法院
（2024）皖0711刑初72号
2024年09月27日
案件概述
铜陵市郊区人民检察院以郊检刑诉〔2024〕58号起诉书指控被告人朱某、魏某、王某犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2024年7月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。铜陵市郊区人民检察院指派检察官戴亚丽、
书记员孔莉出庭支持公诉，三被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
铜陵市郊区人民检察院指控，
一、诈骗罪
2019年至2020年间，黄某(绰号“黑鬼”“武财神”，未到案)在缅甸勐波租赁小红楼及“岛主”葛某(另案处理)的自建楼房成立诈骗公司，招聘国内人员从事诈骗，针对中国境内居民实施电信网络诈骗，并设后台和财务，逐渐形成以黄某为首的犯罪团伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一个月生病休息)，被告人朱某1在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2应朱某1邀请在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务员。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3应朱某1邀请在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务员。
二、偷越国（边）境罪
1.朱某1、魏某2偷越国(边)境罪
2019年10月上旬，朱某1与他人在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
2020年3月中旬，朱某1与魏某2、黄某（未到案）、黄某（已判决）、王某3等人结伙在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1与魏某2、黄某2(已判决)等人结伙在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
2.王某3偷越国(边)境罪
2020年3月中旬，王某3与黄某、朱某1、魏某2、黄某（已判决）等人结伙在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2020年7、8月，王某3与黄某（已判决）在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
被告人朱某1、王某3自动到案，被告人魏某2被抓获归案，三人如实供述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、情况说明、出入境记录查询结果、民航离岗记录、住宿记录、刑事判决书、行政处罚决定书等书证；证人黄某、曾某等人的证言；被告人朱某1、魏某2、王某3的供述和辩解；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人朱某1、魏某2、王某3参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上；违反国境管理法规，多次三人以上偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任。三人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款，应当减轻处罚；被告人朱某1、王某3自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款;被告人魏某2到案后如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款;朱某1、魏某2、王某3自侦查阶段起自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人朱某1以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元，偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元。对被告人魏某2以诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元，偷越国（边）境罪，建议判处拘役四个月，罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。对被告人王某3以诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元，偷越国（边）境罪，建议判处拘役四个月，并处罚金二千元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。
被告人朱某1、魏某2、王某3对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三名被告人的辩护人对各被告人的犯罪事实及定性均没有异议，关于量刑提出意见如下：
被告人朱某1的辩护人提出，被告人朱某1主动到案后如实供述犯罪事实，构成自首，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，自侦查阶段自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻减轻处罚。
被告人魏某2的辩护人提出，被告人魏某2到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，自愿认罪悔罪，主观恶性小，法律意识淡薄，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王某3的辩护人提出，被告人王某3主动到案后如实供述犯罪事实，构成自首，因生活所迫从事诈骗犯罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，自愿认罪悔罪，无前科劣迹，请求法庭对其适用缓刑。
一审法院查明
经审理查明，
一、诈骗事实
2019年至2020年间，黄某(绰号“黑鬼”“武财神”，未到案)在缅甸勐波租赁小红楼及“岛主”葛某(另案处理)的自建楼房成立诈骗公司，招聘国内人员从事诈骗，针对中国境内居民实施电信网络诈骗，并设后台和财务，逐渐形成以黄某为首的犯罪团伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一个月生病休息)，被告人朱某1在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务员，非法获利3万元。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2应朱某1邀请在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务员，非法获利3万元。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3应朱某1邀请在黄某诈骗公司针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪，担任诈骗业务员，非法获利2万元。
二、偷越国（边）境罪
1.朱某1、魏某2偷越国(边)境罪
2019年10月上旬，朱某1与他人在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
2020年3月中旬，朱某1与魏某2、黄某（未到案）、黄某（已判决）、王某3等人结伙在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1与魏某2、黄某2(已判决)等人结伙在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
2.王某3偷越国(边)境罪
2020年3月中旬，王某3与黄某、朱某1、魏某2、黄某（已判决）等人结伙在“蛇头”的安排带领下从中国云南偷渡至缅甸勐波。
2020年7、8月，王某3与黄某（已判决）在“蛇头”的安排带领下从缅甸勐波偷渡返回中国云南境内。
被告人朱某1、王某3自动到案，被告人魏某2被抓获归案，三人到案后均如实供述犯罪事实。
另查，本案审理期间，被告人朱某1、魏某2、王某3均愿意用取保候审保证金作为罚金保证金缴纳。
因涉境外电信网络诈骗活动，被告人朱某1、魏某2、王某3及所在犯罪集团的犯罪数额均难以查证，公安机关未查证到三被告人实施的具体诈骗案件、发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话次数以及在互联网上发布诈骗信息浏览量。
上述事实，被告人朱某1、魏某2、王某3在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，予以确认的受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、调取证据清单、民航离港记录及住宿记录、出入境查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明、证人黄某、曾某等人证言、被告人朱某1、魏某2、王某3的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，各证据间能相互印证，足以认定。
一审法院认为
对于王某3的辩护人要求对王某3适用缓刑的意见，经查，被告人王某3一年出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30天，实施针对境内居民的电信网络诈骗犯罪行为，严重干扰电信网络秩序,破坏社会诚信，影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，依法应从严惩处。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑；且在境外实施电信诈骗，属于从重处罚情形。故对被告人及其辩护人提出适用缓刑的意见，不予采纳。
本院认为，被告人朱某1、魏某2、王某3参加境外诈骗犯罪集团，在境外对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，且一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，属情节严重；违反国境管理法规，多次3人以上偷越国（边）境，情节严重，被告人朱某1、魏某2、王某3的行为构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，应当以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究三被告人刑事责任，依法实行数罪并罚，公诉机关指控罪名成立。被告人朱某1、魏某2、王某3在境外实施电信网络诈骗犯罪，依法予以从重处罚。在诈骗犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚；被告人朱某1、王某3犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人魏某2到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人朱某1、魏某2、王某3自愿签署认罪认罚具结书，均依法予以从宽处理。被告人朱某1、魏某2、王某3在审理期间均愿意用取保候审保证金作为罚金保证金缴纳，依法酌情从轻处罚。公诉机关对被告人朱某1、魏某2、王某3的量刑建议适当，依法予以支持。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释>》第五条第（二）项、第六条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人魏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币九千元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人朱某1违法所得三万元、魏某2违法所得三万元、王某3违法所得二万元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院2提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长张涓娟
审判员刘帅令
人民陪审员谢江德
二〇二四年九月二十七日
书记员陈明
