代某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

蚌埠市蚌山区人民法院

（2024）皖0303刑初370号

2024年09月27日

案件概述

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2024〕319号起诉书指控被告人代某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2024年9月23日审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2024年9月27日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官丁某出庭支持公诉，被告人代某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年12月28日至29日，被告人代某在我市蚌山区百乐门附近一宾馆内，明知他人可能利用银行卡转移犯罪所得的情况下，将自己名下的一张交通银行卡提供给上家使用，并提供人脸识别，截至案发，其名下交通银行卡6222××××3117贷入不明资金共计701429元。经查，被告人代某名下的交通银行卡关联到三起被诈骗案，即马某被骗案，诈骗金额41000元；胡某被骗案，诈骗金额50000元，徐某被诈骗案，诈骗金额为104000元，共计人民币195000元。2024年4月5日，被告人代某退赔马某41000元并取得谅解。2024年9月5日，被告人代某退出非法获利人民币3500元。

2024年1月2日，被告人代某在蚌埠市蚌山区××被抓获，其到案后如实供述了上述事实。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、公安网反诈大数据平台信息、银行卡信息、银行流水明细、抓获经过、谅解书、转账截图、前科查询情况、扣押决定书，证人胡某、马某、徐某的证言，被告人代某的供述与辩解等证据证实。

公诉机关认为，被告人代某明知是犯罪所得，仍提供银行卡帮助他人予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人代某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人代某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人代某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人代某退出违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人代某有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。

被告人代某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为，被告人代某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人代某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人代某归案后能如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚，被告人代某退出违法所得并退赔部分被骗人员损失，对其酌情予以从轻处罚。被告人代某自愿认罪认罚，对其予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人代某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）

二、被告人代某退出的违法所得人民币三千五百元（在检察机关），予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长郭德峰

人民陪审员杨芳

人民陪审员王亮

二〇二四年九月二十七日

法官助理彭培培

书记员苏凤敏