包某明刑事一审刑事判决书 

安徽省枞阳县人民法院

（2024）皖0722刑初248号

2024年09月18日

案件概述

按照最高人民法院指定管辖的决定，枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2024〕213号起诉书指控被告人包某明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2024年8月26日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员杨红出庭支持公诉，被告人包某明到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2023年3月，被告人包某明经谢某(身份不祥)介绍到缅甸赚钱。后在谢雷安排下前往云南省昆明市，经“蛇头”安排从云南省临沧市偷渡出境至缅甸果敢自治区，2023年8月进入缅北魏氏家族控制范围内的“玉龙国际”电信网络诈骗园区中的第5栋楼诈骗窝点。该诈骗窝点以公司化模式运营，下设多个层级，业务分工明确，通过统一培训，虚构人设、包装身份，冒充成功人士利用微信等社交软件寻找中国境内35岁至55岁女性，通过特定话术搭讪并骗取其信任后引诱其进入虚假投资平台，实施“资金盘”类电信网络诈骗活动。包某明于2023年8月进入该诈骗窝点担任组员，针对中国境内居民实施电信网络诈骗，直至2023年10月底因缅北战乱逃离，2023年11月5日从云南省临沧市南伞口岸回国，期间非法获利共计人民币（以下未注明币种的均为人民币）2500元。案发后，包某明退出违法所得1707元。

公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、传唤证、指定居所监视居住决定书、拘留证、逮捕证，看押情况说明、犯罪数额无法查证情况说明，指定管辖决定书，到案经过，户籍信息、前科查询记录，认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，出入境记录、边境行踪轨迹查询，枞阳县看守所在押人员羁押表现考核表，证人王某、薛某的证言，被告人包某明及同案人陈某斌、李某的供述与辩解等证据证实。

公诉机关认为：被告人包某明以非法占有为目的，参加境外诈骗窝点，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，一年内出境赴境外诈骗窝点累计时间30日以上，其行为已构成诈骗罪。包某明在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。包某明如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。包某明自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。

被告人包某明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明：被告人包某明入境后于2023年11月5日被枞阳县公安局押解带离云南省临沧市集中工作点，同年11月7日被押解到枞阳县，同年11月8日被枞阳县公安局指定居所监视居住，同年11月12日被该局刑事拘留，后如实供述犯罪事实，同年12月18日被依法逮捕。

一审法院认为

本院认为：被告人包某明以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪窝点，在境外实施电信网络诈骗犯罪，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间达30日以上，属刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，应当以诈骗罪追究其刑事责任。包某明在共同诈骗犯罪中起次要作用，在诈骗犯罪中属从犯，应当减轻处罚。包某明归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。包某明自愿认罪认罚，退出违法所得，羁押期间表现经枞阳县看守所评定为好，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人包某明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2023年11月12日起至2024年10月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人包某明退出的违法所得人民币一千七百零七元，予以没收，由扣押机关枞阳县公安局上缴国库；

三、继续追缴被告人包某明未退出的违法所得人民币七百九十三元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长周根义

人民陪审员吴光浩

人民陪审员吴红梅

二〇二四年九月十八日

法官助理李金娟

书记员陆秀娟