肖某、秦某等刑事一审刑事判决书
淮北市杜集区人民法院
（2024）皖0602刑初234号
2024年09月06日
案件概述
淮北市杜集区人民检察院以杜检刑诉［2024］222号起诉书指控被告人肖某等犯诈骗罪，于2024年8月9日向本院提起公诉。本院于2024年8月12日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮北市杜集区人民检察院指派检察员段蓓蓓出庭支持公诉，被告人肖敏及其辩护人徐聪，被告人秦彩霞，被告人宋兆轩及其辩护人刘文谕，被告人赵斌、叶美玲、刘佳璐、张云、邹秀平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
淮北市杜集区人民检察院指控：
2022年6月张凯（另案处理）通过微信群聊了解到虚假商城，所谓虚假商城代付诈骗就是通过先期制作好的微信小程序，在小程序中上架各类商品用于下单，但实际上不存在配送及发货，之后聊手通过交友软件引流男用户至微信，在与男用户聊天的过程中以各种理由让男用户代付款，付款成功后统一发送到张凯处，张凯核查小程序后台收款情况后，通过支付账号按照一定比例进行分配获利。
被告人肖敏于2023年6月通过微信群聊内张凯发送的广告了解到外卖代付，后被告人肖敏先期使用张凯等人名下的微信外卖小程序实施诈骗，张凯按照男用户代付款金额的85%至90%不等的比例向其分配获利。之后肖敏使用其自己的身份信息注册微信外卖小程序，在聊手诈骗成功后，肖敏将微信小程序后台诈骗钱款提现后向代理、聊手分配获利。张凯共计向其转账42518元，折算诈骗金额为47242.2元；郑小昌共计向其转账11501元，折算诈骗金额为13530.58元；其个人名下的小程序共收取涉案资金160891元，涉嫌诈骗金额共计为221663.78元。
被告人秦彩霞实施诈骗期间使用张凯名下的微信小程序实施诈骗，并招募被告人邹秀平等人充当聊手从事外卖代付诈骗，张凯按照80%至90%向秦彩霞结算好处费，其在向招募的聊手结算时抽取5%好处费，秦彩霞按照80%给邹秀平结算好处费。期间秦彩霞共收取张凯微信转账396442.46元，折算诈骗金额为440491.62元。
被告人宋兆轩在诈骗期间使用张凯、林自恒、肖敏、董泽芳等人名下微信外卖小程序，上家按照一定比例分配，其从中抽取5%至10%的好处费，宋兆轩收取张凯转账22095元，收取林自恒转账45192.7元，收取肖敏转账3671元，收取赵斌转账8029元，收取董泽芳转账14185.72元，共计93173.42元，折算诈骗金额为103526.02元。
被告人赵斌为张凯招募的代理，与被告人刘佳璐介绍几人互相认识共同从事外卖代付诈骗。张凯按照80%左右向赵斌结算好处费，赵斌从中抽取5%好处，其收取张凯转账82325.9元，折算诈骗金额为102907.37元。
被告人刘佳璐共收取张凯转账6048元、收取宋兆轩转账2250.4元、收取赵斌转账9850.04元，共计收取18148.44元，折算诈骗金额为21523.13元。
被告人叶美玲在实施诈骗过程中，肖敏按照70%或80%向叶美玲结算好处费，叶美玲共收取肖敏转账32459.5元，折算诈骗金额为40574.37元。
被告人张云在实施诈骗过程中，肖敏按照60%向张云结算好处费，张云共收取肖敏转账3718元，折算诈骗金额为6196.6元。
被告人邹秀平在实施诈骗过程中，共收取张凯转账2943元，收取秦彩霞转账2097.52元，共计5040.52元，折算诈骗金额为5891.9元。
肖敏2024年4月9日退缴违法所得50000元；秦彩霞2024年4月10日退缴违法所得60000元；宋兆轩2024年4月10日退缴违法所得23000元；赵斌2024年4月12日退缴违法所得4040元；叶美玲2024年4月15日退缴违法所得32459.5元；刘佳璐2024年4月9日退缴违法所得2000元；邹秀平2024年4月12日退缴违法所得4825.52元；张云20**年4月9日退缴违法所得3243.5元。
为证实上述指控，公诉机关提交了书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述和辩解，电子数据检查笔录等证据。
公诉机关认为，被告人肖某等以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，八被告人应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处肖敏有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处秦彩霞有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处宋兆轩有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金；判处赵斌有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金；判处叶美玲有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；判处刘佳璐有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；判处邹秀平拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金。
被告人肖敏、秦彩霞、宋兆轩、赵斌、叶美玲、刘佳璐、邹秀平对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，被告人张云对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议，并当庭陈述自愿认罪认罚。
肖敏辩护人提出的辩护意见为：对起诉书指控被告人肖敏犯诈骗罪定性无异议，肖敏有以下量刑情节：1、系坦白；2、积极退赃，并预交罚金；3、初犯、偶犯，社会危害性较小；4、自愿认罪认罚。
宋兆轩辩护人提出的辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议，宋兆轩有以下量刑情节：1、如实供述犯罪事实，认罪认罚，悔罪态度好；2、偶犯、初犯；3、退全部赃款，并预交罚金；4、建议适用缓刑，并从宽处理。
一审法院查明
经审理查明：2022年6月张凯（另案处理）通过微信群聊了解到虚假商城，所谓虚假商城代付诈骗就是通过先期制作好的微信小程序，在小程序中上架各类商品用于下单，但实际上不存在配送及发货，之后聊手通过交友软件引流男用户至微信，在与男用户聊天的过程中以各种理由让男用户代付款，付款成功后统一发送到张凯处，张凯核查小程序后台收款情况后，通过支付账号按照一定比例进行分配获利。
被告人肖敏于2023年6月通过微信群聊内张凯发送的广告了解到外卖代付，后被告人肖敏先期使用张凯等人名下的微信外卖小程序实施诈骗，张凯按照男用户代付款金额的85%至90%不等的比例向其分配获利。之后肖敏使用其自己的身份信息注册微信外卖小程序，在聊手诈骗成功后，肖敏将微信小程序后台诈骗钱款提现后向代理、聊手分配获利。张凯共计向其转账42518元，折算诈骗金额为47242.2元；郑小昌共计向其转账11501元，折算诈骗金额为13530.58元；其个人名下的小程序共收取涉案资金160891元，涉嫌诈骗金额共计为221663.78元。
被告人秦彩霞实施诈骗期间使用张凯名下的微信小程序实施诈骗，并招募被告人邹秀平等人充当聊手从事外卖代付诈骗，张凯按照80%至90%向秦彩霞结算好处费，其在向招募的聊手结算时抽取5%好处费，秦彩霞按照80%给邹秀平结算好处费。期间秦彩霞共收取张凯微信转账396442.46元，折算诈骗金额为440491.62元。
被告人宋兆轩在诈骗期间使用张凯、林自恒、肖敏、董泽芳等人名下微信外卖小程序，上家按照一定比例分配，其从中抽取5%至10%的好处费，宋兆轩收取张凯转账22095元，收取林自恒转账45192.7元，收取肖敏转账3671元，收取赵斌转账8029元，收取董泽芳转账14185.72元，共计93173.42元，折算诈骗金额为103526.02元。
被告人赵斌为张凯招募的代理，与被告人刘佳璐介绍几人互相认识共同从事外卖代付诈骗。张凯按照80%左右向赵斌结算好处费，赵斌从中抽取5%好处，其收取张凯转账82325.9元，折算诈骗金额为102907.37元。
被告人刘佳璐共收取张凯转账6048元、收取宋兆轩转账2250.4元、收取赵斌转账9850.04元，共计收取18148.44元，折算诈骗金额为21523.13元。
被告人叶美玲在实施诈骗过程中，肖敏按照70%或80%向叶美玲结算好处费，叶美玲共收取肖敏转账32459.5元，折算诈骗金额为40574.37元。
被告人张云在实施诈骗过程中，肖敏按照60%向张云结算好处费，张云共收取肖敏转账3718元，折算诈骗金额为6196.6元。
被告人邹秀平在实施诈骗过程中，共收取张凯转账2943元，收取秦彩霞转账2097.52元，共计5040.52元，折算诈骗金额为5891.9元。
肖敏退缴违法所得50000元；秦彩霞退缴违法所得61000元；宋兆轩退缴违法所得90923.02元；赵斌退缴违法所得4040元；叶美玲退缴违法所得32459.5元；刘佳璐退缴违法所得2000元；邹秀平退缴违法所得5040.52；张云退缴违法所得3718元。
另查明，肖敏、张云于2024年4月9日被抓获，秦彩霞、宋兆轩于2024年4月10日被抓获，赵斌于2024年4月12日被抓获，叶美玲于2024年4月15日主动投案，刘佳璐于2024年4月9日经电话通知主动投案，邹秀平于2024年4月12日经电话通知主动投案。八被告人到案后均如实供述了犯罪事实。
上述事实有商户主体情况、交易流水情况、淮北市公安局杜集分局到案经过、户籍证明、前科情况证明、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、清单、接受证据材料清单、法律文书等书证、被害人自述材料、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人肖某等以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，其中肖敏诈骗金额221663.78元，秦彩霞诈骗金额440491.62元，赵斌诈骗金额102907.37元，宋兆轩诈骗金额103526.02元，叶美玲诈骗金额40574.37元，数额巨大；刘佳璐诈骗金额21523.13元，邹秀平诈骗金额5891.9元，张云诈骗金额6196.6元，数额较大，八被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。肖敏、秦彩霞、宋兆轩、赵斌、张云到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。叶美玲、刘佳璐、邹秀平主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。宋兆轩、赵斌、叶美玲、刘佳璐、张云、邹秀平在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。肖某等全部或部分退赃，可酌情从轻处罚。对辩护人相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关量刑建议无明显不当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人肖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人秦彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人宋兆轩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人赵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人叶美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人刘佳璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人张云犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人邹秀平犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
九、被告人肖敏违法所得人民币175061.5元，被告人秦彩霞违法所得人民币394344.97元，被告人宋兆轩违法所得人民币90923.02元，被告人赵斌违法所得人民币64446.5元，被告人叶美玲违法所得人民币32459.5元，被告人刘佳璐违法所得人民币18148.44元，被告人张云违法所得人民币3718元，被告人邹秀平违法所得人民币5040.52元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判人员
审判长张庆红
审判员赵凯
人民陪审员潘祥军
二〇二四年九月六日
法官助理刘子强
书记员周敬
