林ＸＸ刑事一审刑事判决书

（2024）皖1023刑初66号

2024年09月03日

案件概述

安徽省黟县人民检察院以黟检刑诉[2024]60号起诉书，指控被告人林XX犯诈骗罪，于2024年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年9月3日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派检察员陈XX出庭支持公诉，被告人林XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控:2024年2月,被告人林某1通过互联网联系微信昵称为“中信-王兰娥”的人（具体身份不详）办理贷款事宜，在被要求提供银行卡转账“刷流水”的过程中，认为对方转入其银行卡的钱可能是违法犯罪的赃款，遂在对方向其提供的中国银行卡转入人民币1000元时,以XX机关找其调查为由，拒绝转出，据为己有。后被告人林某1见对方未讨要和报案,决定以同样方式提供银行卡,然后再将转入银行卡内的钱据为己有。同年3月，被告人林某1在互联网上以贷款为由联系微信昵称为“ＺＺ-陈经理”的人（具体身份不详）,虚构需要贷款、愿意提供银行卡转账“刷流水”，随后将自己名下的中国银行卡提供给对方。同月11日，当其提供的银行卡接收到诈骗受害人刘某转入的人民币6675元后，以上述同样理由拒绝转出，据为己有。

案发后,被告人林某1接XX机关电话通知主动投案，如实供述了犯罪事实,并退出全部违法所得。

公诉机关认为，被告人林某1以非法占有为目的，明知他人“刷流水”转账的钱是违法犯罪的赃款，仍虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林某1具有利用电信网络实施诈骗、自首、初犯、退出全部违法所得、自愿认罪认罚等情节,公诉机关建议判处林某1拘役五个月,可适用缓刑,并处罚金。

公诉机关提交了：书证立案决定书、银行交易记录、聊天记录、户籍证明、到案经过等；证人刘某丹、唐某豪、刘某等人的证言；被告人林某1的供述和辩解；调查评估意见书；电子数据检查笔录及相关图片；电子数据U盘1个、光盘1张等证据予以证实。

被告人林某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：安徽省黟县司法局经调查评估认为，被告人林某1具备适用社区矫正的条件。被告人林某1在本院审理案件期间预缴纳罚金三千元。

一审法院认为

本院认为：被告人林某1以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人林某1利用电信网络诈骗，应从重处罚。被告人林某1

系初犯，其自首、退出全部违法所得、自愿认罪认罚，预缴纳罚金，均可依法或酌定从轻从宽处罚，其有悔罪表现，结合安徽省黟县司法局调查评估意见，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳，值班律师的相关从轻从宽处罚意见亦可采纳。据此，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人林某1犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金三千元已预缴纳)

二、被告人林某1退出的违法所得七千六百七十五元予以追缴，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员王振华

二〇二四年九月三日

法官助理施婷婷

书记员陈海民(代)