孟某1刑事一审刑事判决书

蚌埠市淮上区人民法院

（2024）皖0311刑初171号

2024年08月29日

案件概述

蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2024〕144号起诉书指控被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2024年8月14日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人孟某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，2023年2月13日，被告人孟某1为获取不法利益，在明知上线实施违法犯罪活动的情况下，仍按照上线要求提供其女朋友崔某的上海浦发银行卡（卡号6217********）和手机交予上线使用，且其本人跟随上线前往西安市长安区某中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机处帮助上线取款。经核实，该张银行卡流入被害人朱某、于某某等被诈骗资金合计17500元人民币，ＡＴＭ机取现17400元人民币。被告人孟某1非法获利800元。

2023年3月5日，被告人孟某1被电话通知到案。同日，被告人孟某1退赔被害人朱某损失人民币5000元。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、到案经过等证据证实。

公诉机关认为，被告人孟某1为获取非法利益，明知是违法所得而向其朋友借银行卡提供给上线使用，并帮助上线取现的方式予以掩饰、隐瞒，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孟某1自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孟某1在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人孟某1退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人孟某1已退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。被告人孟某1自愿认罪认罚，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孟某1拘役三个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。

被告人孟某1对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2024年8月13日，公安机关扣押被告人孟某1违法所得人民币800元。

一审法院认为

本院认为，被告人孟某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人孟某1自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人孟某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人孟某1退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人孟某1已退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人孟某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、扣押在案的被告人孟某1违法所得人民币八百元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判员严启璋

二〇二四年八月二十九日

书记员赵志杰