徐某刑事一审刑事判决书

池州市贵池区人民法院

（2024）皖1702刑初284号

2024年08月28日

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉﹝2024﹞258号起诉书指控被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年8月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员朱智光出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

池州市贵池区人民检察院指控：2023年7月12日,被告人徐某为获取非法利益,明知上线的钱款是犯罪所得,仍然按照上线要求前往合肥市长丰县,将自己的中信银行账户提供给上线用于接收、转移非法资金,并在现场等待、配合刷脸。现已查实,徐某名下中信银行卡帮助转移资金流水达人民币19万余元(以下币种均为人民币),其中涉及被害人被电信诈骗的资金46000余元。徐某非法获利1284元。

被告人徐某主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，赔偿部分被害人的损失，积极退赃。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科查询信息、银行资金流水明细及转账说明、退赔汇款电子回单等书证，被害人唐某、王某、刘某、马某的陈述，被告人徐某的供述和辩解，扣押决定书及清单等证据证实。

指控认为，被告人徐某明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚。公诉机关量刑建议为：对被告人徐某判处有期徒刑八个月，并处罚金，若积极缴纳罚金，可适用缓刑。

被告人徐某对指控的事实、罪名没有异议，同意适用简易程序审理且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，被告人徐某在公安侦查阶段赔偿被害人唐某经济损失18000元；在审查起诉阶段退出全部违法所得1284元。

一审法院认为

本院认为，被告人徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人徐某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；其具有自首情节，予以从轻处罚；积极退赔部分被害人损失并退出全部违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人徐某退缴的违法所得1284元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长余莉玲

人民陪审员柯海兰

人民陪审员何玉丽

二〇二四年八月二十八日

书记员汪婷婷