王某甲、胡某等犯开设赌场罪一审刑事判决书 - 刑事案例

审理法院：嘉兴市南湖区人民法院
案　　号：（2014）嘉南刑初字第914号
案件类型：刑事
案　　由：开设赌场罪
裁判日期： 2015-02-11

审理经过
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2014）184、411号起诉书指控被告人王某甲、胡某、吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某犯开设赌场罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年2月11日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉。上述被告人及辩护人张奇、周欣、王舒琪、钟敏丽、祁金龙、朱夷平、周燕燕、顾德生到庭参加诉讼。本案延期审理一次现已审理终结。

一审请求情况
公诉机关指控，被告人王某甲、胡某以营利为目的，建立赌博网站组织不特定人赌博并接受参赌人员投注，非法获利共计275万余元，情节严重；被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某以营利为目的，明知是赌博网站仍针对不特定人员进行游戏虚拟货币买卖，为网站提供资金支付结算服务收取赌资，其中被告人吴某甲共收取赌资45189510元，获利24万余元；被告人魏某共收取赌资23271530元，获利19万余元；被告人杨某甲共收取赌资16697226元，获利17万余元；被告人李某甲共收取赌资10627517元，获利6万余元；被告人车某共收取赌资6714007元，获利4万余元；被告人金某共收取赌资6051573元，获利4万余元；被告人马某共收取赌资5470705元，获利4万余元；被告人朱某甲共收取赌资4496125元，获利4万余元；被告人姚某甲共收取赌资3919921元，获利4万余元；被告人孙某共收取赌资2824835元，获利3万余元，均属情节严重，上述十二名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、孙某、李某甲、姚某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人王某甲、胡某、魏某、杨某甲、车某、金某、马某、朱某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。

被告人王某甲、胡某、吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某均对指控无异议并自愿认罪。

被告人王某甲的辩护人的辩护意见是：被告人王某甲、胡某未主动发展被告人吴某甲等银商并与之相勾结，且未回收虚拟货币，主观上是采取了放任的态度，因此其主观恶性较小；被告人王某甲如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人王某甲自愿认罪，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。

被告人胡某的辩护人的辩护意见是：同意被告人王某甲的辩护人关于被告人王某甲、胡某主观恶性较小的辩护意见；被告人胡某如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人胡某系初犯，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。请求对其从轻处罚并适用缓刑。

被告人魏某的辩护人的辩护意见是：被告人魏某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；其具有坦白情节，依法从轻处罚；其主观恶性较小，社会危害性不大；系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，悔罪态度较好。请求对其适用缓刑。

被告人杨某甲的辩护人的辩护意见是：被告人杨某甲在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；其系初犯，具有坦白情节，依法从轻处罚；悔罪态度明显，积极退缴违法所得，主观恶性较小。请求对其适用缓刑。

被告人车某的辩护人的辩护意见是：被告人车某具有坦白情节，当庭自愿认罪，积极退缴违法所得，请求对其适用缓刑。

被告人金某的辩护人的辩护意见是：被告人金某主观恶性较小，系从犯，具有坦白情节，积极退缴违法所得，故请求对其适用缓刑。

被告人姚某甲的辩护人的辩护意见是：被告人姚某甲主观恶性不深，系从犯，具有自首情节，积极退缴违法所得，请求对其适用缓刑。

本院查明
经审理查明：

2011年下半年以来，被告人王某甲、胡某经事先通谋，在本市南湖区中山名都4幢706室，以力恒通信科技有限公司经营的网站（www.0573yx.com）作为平台设立赌博网站。被告人王某甲、胡某根据现金充值大小，分别设置1：5万、1：7万的兑换比例，以现金充值的方式吸引参赌人员购买“银子”（虚拟货币）参赌，接受投注并按照千分之三至千分之九进行抽头，通过提供鲜花交易功能，吸引被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某等银商为网站提供资金结算。

至2013年12月3日，被告人王某甲、胡某共获利275万余元，抽头“银子”295940351815（折合人民币423万余元）。

被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某明知www.0573yx.com系赌博网站，仍在游戏中招揽参赌人员，通过鲜花交易功能，采用低进高出买卖虚拟货币的手段，向参赌人员提供虚拟货币兑换服务收取赌资，从而非法获利，具体事实如下：

被告人吴某甲2011年6月至2013年12月3日，共收取赌资45189510元，获利24万余元；

被告人魏某2011年6月至2013年12月3日，共收取赌资23271530元，获利19万余元；

被告人杨某甲从2012年3年至2013年12月3日，共收取赌资16697226元，获利17万余元；

被告人李某甲2011年11至2013年12月3日，共收取赌资10627517元，获利6万余元；

被告人车某从2011年11月至2013年12月3日，共收取赌资6714007元，获利4万余元；

被告人金某2012年6月至2013年12月3日，共收取赌资6051573元，获利4万余元；

被告人马某2012年10月至2013年12月3日，共收取赌资5470705元，获利4万余元；

被告人朱某甲2012年11月至2013年7月9日，共收取赌资4496125元，获利4万余元；

被告人姚某甲2013年2月至2013年12月3日，共收取赌资3919921元，获利4万余元；

被告人孙某2012年8月至2013年12月3日，共收取赌资2824835元，获利3万余元。

2014年2月至3月间，被告人吴某甲、孙某、李某甲、姚某甲分别主动向公安机关投案。

案发后，公安机关查扣被告人王某甲DELL服务器2台、电脑5台、信息机1台、笔记本电脑2台、硬盘9个、增值电信业务许可证1本、网络文化经营许可证1本；查扣被告人马某银色DELL电脑1台；查扣被告人朱某甲电脑主机1台、中国农业银行银行卡1张；查扣被告人金某电脑2台；查扣被告人车某电脑1台。被告人王某甲退缴违法所得137.5万元；被告人胡某退缴违法所得137.5万元；被告人吴某甲退缴违法所得币24万元；被告人魏某退缴违法所得19万元；被告人杨某甲退缴违法所得17万元；被告人李某甲退缴违法所得6万元；被告人车某退缴违法所得4万元；被告人金某退缴违法所得4万元；被告人马某退缴违法所得4万元；被告人朱某甲退缴违法所得4万元；被告人姚某甲退缴违法所得4万元；被告人孙某退缴违法所得3万元。

上述事实，被告人王某甲、胡某、吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某在庭审中均无异议，并有证人许某甲、杨某乙、潘某、丁某、吴某乙、赵某、王某乙、莫某甲、蒋某、徐某甲、李某乙、莫某乙、沈某、王某丙、徐某乙、许某乙、姚某乙、章某、朱某乙、陆某、葛某、李某丙的证言、浙江力恒通信科技有限公司网络文化经营许可证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、许某甲的手机通话记录及2013年12月3日服务器登陆日志、许某甲QQ邮箱截图、赵某QQ邮箱截图、莫某甲QQ邮箱截图、嘉公（网警）勘（2014）4号计算机勘验检查工作记录、嘉公（网警）勘（2014）5号计算机勘验检查工作记录、嘉公（网警）勘（2014）6号计算机勘验检查工作记录、嘉公（网警）勘（2014）7号计算机勘验检查工作记录、嘉公（网警）勘（2014）9号计算机勘验检查工作记录、嘉公（网警）勘（2014）10号计算机勘验检查工作记录、被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某的鲜花交易记录、涉案相关人员的银行账户交易明细、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据、户籍证明材料、到案经过等证据予以证实，足以认定。

本院认为
本院认为，被告人王某甲、胡某以营利为目的，建立赌博网站组织不特定人赌博并接受参赌人员投注，非法获利共计275万余元，情节严重；被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某以营利为目的，明知是赌博网站仍针对不特定人员进行游戏虚拟货币买卖，为网站提供资金支付结算服务收取赌资，其中被告人吴某甲共收取赌资45189510元，获利24万余元，被告人魏某共收取赌资23271530元，获利19万余元，被告人杨某甲共收取赌资16697226元，获利17万余元；被告人李某甲共收取赌资10627517元，获利6万余元，被告人车某共收取赌资6714007元，获利4万余元，被告人金某共收取赌资6051573元，获利4万余元，被告人马某共收取赌资5470705元，获利4万余元，被告人朱某甲共收取赌资4496125元，获利4万余元，被告人姚某甲共收取赌资3919921元，获利4万余元，被告人孙某共收取赌资2824835元，获利3万余元，均属情节严重，上述十二名被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴某甲、魏某、杨某甲、李某甲、车某、金某、马某、朱某甲、姚某甲、孙某为网站提供资金支付结算服务收取赌资，起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人吴某甲、孙某、李某甲、姚某甲具有自首情节，依法从轻处罚；被告人王某甲、胡某、魏某、杨某甲、车某、金某、马某、朱某甲归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。根据十二名被告人的犯罪情节和悔罪表现可对其适用缓刑。十二名被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果
一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五十万元。