审理法院：安溪县人民法院
案 号：（2016）闽0524刑初503号
案件类型：刑事
案 由：侵犯公民个人信息罪
裁判日期：2017-06-28
审理经过
安溪县人民检察院以安检诉刑诉[2016]480号起诉书指控被告人林某1犯侵犯公民个人信息罪,于2016年6月14日向本院提起公诉；以安检诉刑追诉[2017]1号追加起诉书指控被告人林某1犯诈骗罪，于2016年12月29日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员李飞将出庭支持公诉，被告人林某1到庭参加诉讼,现已审理终结。
一审请求情况
安溪县人民检察院指控，被告人林某1于2015年3月间，先后雇请林某1、许某、林某2、林某3等人（均另案处理），在福建省永春县下洋镇含春村50-51号室，冒充车管所的工作人员，谎称受害人购买的车辆可以退税，诱骗受害人到ATM机进行操作，将钱转账至其指定的银行账户内，至被查获时非法获利833元，并为实施诈骗非法获取车主信息资料1,115条。
被告人林某1还于2015年12月以来，先后组织韦某、王某2（均已判刑）等人，到江西、江苏、河北等地为他人领取电信网络诈骗款，至2016年3月被查获时止，已领取诈骗款1,261,500元。
指控上述事实的证据有：1、手机、银行卡等物证；2、户籍证明、到案经过、车主信息资料等书证；3、同案人王某2等人的证言；4、证人林某1等人的证言；5、被害人张某1、付某等人的陈述；6、被告人林某1的供述与辩解；7、文件检验鉴定书等鉴定意见；7、搜查笔录等笔录；8、银行交易明细等电子数据。
安溪县人民检察院认为，被告人林某1以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人林某1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，伙同其他同案人帮助转移诈骗犯罪所得并套现、取现、数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人林某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，应当减轻或者从轻处罚。被告人林某1在判决宣告前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。其归案后能够如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人林某1对安溪县人民检察院的指控没有意见。
本院查明
经审理查明，被告人林某1于2015年3月间，先后雇请林某1、许某、林某2、林某3等人（均另案处理），在福建省永春县下洋镇含春村50-51号室，冒充车管所的工作人员，谎称受害人购买的车辆可以退税，诱骗受害人到ATM机进行操作，将钱转账至其指定的银行账户内，至被查获时非法获利833元，并为实施诈骗非法获取车主信息资料1,115条。
被告人林某1还于2015年12月以来，先后组织韦某、王某2（均已判刑）等人，到江西、江苏、河北等地为他人领取电信网络诈骗款，至2016年3月被查获时止，已领取诈骗款1,261,500元。
被告人林某1归案后能够如实供述自己的罪行。
另查明，被告人林某1于2016年4月15日主动到绍兴市公安局越城区分局府山派出所投案自首；本院于2017年3月28日决定对被告人林某1进行逮捕，安溪县看守所于2017年4月13日向本院出具暂不予收押通知书；被告人林某1通过领取诈骗款非法获利三万元。
审理中，被告人林某1向本院预缴了罚金60,000元，并退缴了违法所得款30,833元。
上述事实，有由安溪县人民检察院提供并经庭审质证的如下证据证明：到案经过，扣押清单，照片，银行卡交易明细，网站截图，手机通话清单，回访记录，同案人林某1、许某、林某2、林某3、王某2、韦某、梁某、曹某、钟某的供述，证人陈某2、钟某的证言，被害人王某1、付某、黄某、徐某、刘某1、陈某1、张某2、李某、冯某、何某、朱某、刘某2的陈述，文件检验鉴定书，搜查笔录，电子证物检查工作记录，刑事判决书，被告人林某1的户籍证明及供述等。上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，可作定案证据。
本院认为
本院认为，被告人林某1以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人林某1还明知他人实施电信网络诈骗犯罪，伙同其他同案人帮助转移诈骗犯罪所得并套现、取现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。均属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人林某1犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪的罪名成立。被告人林某1在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚；被告人林某1在诈骗犯罪的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚；其因涉嫌诈骗犯罪主动投案，归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其预缴了罚金并退缴了违法所得款，酌情从轻处罚。被告人林某1住所地的司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人林某1住所地所在的白濑乡长基村村委会愿意成立矫正小组对其进行帮教、监督和管理，其具备社区矫正条件，又符合缓刑的规定，本身又患有病毒性肝炎、肝炎后肝硬化等严重疾病，家中又有三个幼儿需要抚养，故对被告人林某1适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民个人信息权利及合法财产不受侵犯，根据被告人林某1的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人林某1犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月,并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万三千元（已缴交）。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。
二、被告人林某1向本院退缴的违法所得款人民币三万零八百三十三元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长周开源
代理审判员苏逸群
人民陪审员何庆红
裁判日期
二〇一七年六月二十八日
书记员
书记员吴淑玲
