审理法院：嘉善县人民法院
案 号：（2018）浙0421刑初746号
案件类型：刑事
案 由：侵犯公民个人信息罪
裁判日期：2018-11-02
审理经过
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2018）726号起诉书指控被告人赵某1犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。建议本院适用简易程序审理，经审查，本院决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，于2018年10月15日、2018年11月1日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员马某、代理检察员曹某1出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：
一、诈骗罪
2017年3月，被告人赵某1伙同杨耕（另案处理）在山东省滕州市荆河西路71号互联大厦12楼成立新爵电子商务有限公司（以下简称“新爵公司”），并于3月下旬起组织王某3、杨某2、郭某、徐子慧（均另案处理）等人利用购买所得的公民信息资料进行电话联络，根据事先制定的话术，谎称系互联网购物会员管理中心搞抽奖活动，可免费赠送价值1980元的新疆和田玉手镯，诱使被害人接受支付69元至99元不等的快递运费及贵重物品保价费等条件，实际由程某1、程某2（二人另案处理）在位于江苏的仓库配合新爵公司将价廉质次的玻璃手镯进行包装，并向被害人发货，从而达到双方骗取被害人钱财的目的。新爵公司运作期间，由被告人赵某1负责统筹管理，杨某1负责整理每日成交数据后与仓库进行发货对接，王某3及徐子慧前期负责担任话务员，后分别转做核单、跟单，杨某2、郭某等人负责担任话务员。苏州仓库则由程某1负责采购货物、资金结算及日常管理等，程某2负责包装货物、联络发货及与物流结算。
上述人员通过明确的分工，相互配合，共同骗取全国各地众多被害人的钱财，具体如下：被告人赵某1及杨某1、王某3、程某1、程某2自新爵公司成立后至被查获为止，上述人员共作案3000余起，从被害人倪某、朱某等人处骗取钱财共计人民币230000余元。
2017年6月26日，李某2（另案处理）通过支付加盟费的形式加入新爵公司，由被告人赵某1及杨某1为其公司运作提供指导，并代为向程某1、程某2联络发货，从而达到骗取被害人钱财的目的。至2017年7月12日被查获为止，李某2为首的团伙共计作案60余起，从被害人余某、陈某等人处骗取钱财共计人民币4800余元。
二、侵犯公民个人信息罪
2017年3月下旬至7月12日期间，被告人赵某1伙同杨某1成立新爵公司，并从程某1处购买大量包含姓名、住址、联系电话等内容的公民个人信息32万余条用于电信诈骗。
2017年6月30日、7月6日、7月10日，被告人赵某1向李某2三次出售包含姓名、住址、联系电话等内容的公民个人信息3万条用于电信诈骗，其中有效数据约1.19万条。
另查明，被告人赵某1到案后如实供述了上述主要犯罪事实。审理中，被告人家属代被告人退出违法所得人民币30000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的被害人倪某、顾某、王某1、余某等人的陈述，同案犯杨某1等人的供述和辩解，证人张某、王某2、李某1、孙某等人的证言，扣押清单，现场勘验检查笔录、勘验检查工作记录及搜查笔录，手镯，话术单，成交单，电子数据，聊天记录，缴款凭证，户籍信息，抓获经过，被告人的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人赵某1以非法占有为目的，结伙他人通过拨打电话，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民钱财，参与期间团伙金额达人民币240000余元，属数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。被告人赵某1违反国家法律规定，或非法获取或出售公民个人信息，数量达30万余条，属情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人赵某1起主要作用，系主犯。被告人赵某1一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人赵某1有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人赵某1退出部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提合理辩护意见本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币110000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2022年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人赵某1退出的违法所得人民币30000元，依法发还被害人；责令被告人继续退赔各被害人其余损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长刘颖
人民陪审员陈引珍
人民陪审员徐小娜
裁判日期
二〇一八年十一月二日
书记员
书记员邵峰
