审理法院：淄博市张店区人民法院

案号：（2019）鲁0303刑初153号

案件类型：刑事

案由：非法经营罪

裁判日期：2019-10-10

审理经过

淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉（2019）124号起诉书指控被告人王某1犯非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪，指控被告人宁某2犯非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员王研出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人王承敏、张梅、被告人宁某2及其辩护人周彦敏到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

淄博市张店区人民检察院指控，2016年10月至2018年4月，被告人王某1、宁某2等人未经批准，未取得《支付业务许可证》的情况下，搭建SPA第四方支付平台，为商户提供人民币和外汇的资金结算服务，从中赚取手续费，共计非法结算资金人民币1103788527.92元。其中，被告人王某1、宁某2在明知“12BET”、“大发”、“沙某”等网站为赌博网站的情况下，购买伪造的公司印章38枚，为赌博网站伪造公司营业执照、开户许可证明等资料，用上述资料在“天下支付”、“易某支付”等第三方支付平台开通商户号，获取资金支付结算通道，为赌博网站提供支付结算等服务。

公诉机关认为被告人王某1的行为构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪，被告人宁某2的行为构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，并向本院提供了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十七条之二、第一百九十一条的规定，追究被告人王某1、宁某2的刑事责任。

被告人王某1对公诉机关的指控有异议，其辩解称自己对公诉机关指控的事实无异议，对帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，但对公诉机关指控自己犯有非法经营罪、洗钱罪，自己认为不构成非法经营罪、洗钱罪。

被告人王某1的辩护人王承敏的辩护意见是，一、被告人王某1的行为不属于刑法191条的情形，被告人王某1不构成洗钱罪。二、被告人王某1的行为的表现形式不符合非法经营罪的构成要件，被告人王某1不构成非法经营罪。三、公诉机关指控被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，证据不足。

被告人王某1的辩护人张梅的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人王某1犯洗钱罪事实不清、证据不足，被告人王某1不构成洗钱罪。二、被告人王某1不构成非法经营罪。三、被告人王某1、宁某2提供线索，公安机关破获了“小罗”等人伪造公司印章案件，王某1应认定自首。

被告人宁某2对公诉机关的指控有异议，其辩解称自己只是辅助王某1，在他忙的时候帮一下忙，自己主要负责经营自己的保健店和照顾孩子。

被告人宁某2的辩护人周彦民的辩护意见是，被告人所搭建的SPA第四方支付平台，实际上该平台并不提供结算业务，只是为商户、客户利用第三方平台进行结算提供了支付渠道，被告人从事了一种行为，属于想象竞合犯，应择一重罪处罚，被告人宁某2不构成两项罪名，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。被告人宁某2在共同犯罪中系从犯，可从轻或免除处罚。

本院查明

经审理查明，2016年10月至2018年4月，被告人王某1、宁某2等人未经批准，搭建SPA第四方支付平台，为商户提供人民币和外汇的资金结算服务，从中赚取手续费，共计结算资金人民币1103788527.92元。其中，被告人王某1、宁某2在明知“12BET”、“大发”、“沙某”等网站为赌博网站的情况下，购买伪造的公司印章38枚，为赌博网站伪造公司营业执照、开户许可证明等资料，用上述资料在“天下支付”、“易某支付”等第三方支付平台开通商户号，获取资金支付结算通道，为赌博网站提供支付结算等服务。

诉讼中，被告人王某1、宁某2已退赔违法所得400000元。

上述事实，被告人王某1、宁某2在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实无异议，且有受案登记表、发破案经过、抓获经过、办案说明、电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、银行账户交易资料、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、企业信息资料、中国人民银行淄博市中心支行复函、结算业务委托书、证人黄某、毕某、刘某、苏某、樊致礼证言、视听资料、被告人王某1、宁某2的供述及身份资料等证据为证，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人王某1、宁某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王某1、宁某2犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名成立。

关于公诉机关指控被告人王某1、宁某2犯非法经营罪、指控被告人王某1犯洗钱罪，事实不清，证据不足。本院不予支持。采纳被告人及其辩护人对此的相关辩解辩护意见。

被告人王某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人宁某2在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应对其减轻处罚。采纳被告人及其辩护人对此的相关辩解辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月20日起至2019年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人宁某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币10000元。（限判决生效后一个月内缴纳。）

三、没收被告人王某1、宁某2违法所得400000元，上交国库。

四、继续追缴被告人王某1、宁某2违法所得，上交国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长崔洪栋

人民陪审员李秀芹

人民陪审员程玉华

裁判日期

二〇一九年十月十日

书记员

书记员李雪