审理法院：岳阳市君山区人民法院

案号：（2020）湘0611刑初62号

案件类型：刑事

案由：帮助信息网络犯罪活动罪

裁判日期：2020-06-04

审理经过

湖南省岳阳市君山区人民检察院以君检公诉刑诉[2020]55号起诉书指控被告人陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李妍出庭支持公诉，被告人陈某1及辩护人邓永恒均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2018年年初，被告人陈某1经何华敏（另案处理）介绍加入专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙，该团伙每十到二十天更换一次APP，加入团伙后，陈某1先成为最低级别的成员，即“刷手”，通过自己的微信和支付宝收款二维码接收非法资金，再通过本人的银行卡提现，在扣除千分之八到千分之十不等的利润后转入指定的银行卡账户，整个帮助非法资金转账的流程即算完成。期间，陈某1在“盘它”、“撸串”等多个平台操作，帮助非法资金转账人民币（以下币种均为人民币）40万元，获利5000元；以每个月租金600元的价格，租借自己以及曹某1、曹某2的建设银行卡帮助非法资金转账，获利2400元。

2019年7月份，何华敏将陈某1发展为组长，组长拥有发展二级组长，抽取下级成员提成的权限。陈某1陆续发展王某、马某、李某、徐某等人为二级组长，二级组长又陆续发展陈某、欧某、陈某、肖某等人为刷手，共计发展下线100余人，在“盘它”、“聚宝盆”、“红太阳”“风火轮”、“天宝天财”等多个ＡＰＰ平台内帮助非法资金转账，陈某1从中获利57124元。

2019年7月16日，君山区居民严某收到ＱＱ刷单邮件，被网络诈骗分子骗走19486元，其中5100元通过支付宝转账到被告人陈某1发展的下线陈国东的账户内。2019年12月27日，陈某1在郴州市北湖区一美容店内被民警抓获。2020年1月3日，陈某1向公安机关退缴74500元。

一审答辩情况

上述事实，被告人陈某1在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍资料、抓获经过、接报警记录、聊天截图、微信及支付宝交易记录、银行流水、扣押决定书及清单等，被害人严某的陈述，证人王某、徐某等人的证言等证据在卷佐证，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人陈某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。被告人陈某1到案后如实供述犯罪事实，是坦白，且其自愿认罪认罚，退缴了违法所得，依法可以从轻处罚。对于辩护人提出的被告人陈某1系坦白、认罪认罚、积极退赃的辩护意见，经查属实，予以采纳。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年9月26日止。罚金限本判决生效后立即缴纳。）

二、对于公安机关扣押在案的被告人陈某1的违法所得共计人民币六万四千五百二十四元予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员唐秧

裁判日期

二〇二〇年六月四日

书记员

书记员李佳