审理法院：株洲市天元区人民法院
案号：（2020）湘0211刑初89号
案件类型：
案由：开设赌场罪
裁判日期：2020-06-24
审理经过
株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉［2020］34号起诉书指控被告人孟某、邹某、李某、陈某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、被告人刘某2涉嫌犯开设赌场罪，于2020年2月29日向本院提起公诉，本院于2020年2月29日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。审理过程中，突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情等不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第一款第（四）项之规定，本院于2020年3月19日中止审理。现因中止审理的原因已消失，本院于2020年6月1日恢复审理，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员谭湘军出庭支持公诉，被告人孟某及辩护人蒋旺、被告人邹某及辩护人晏雪芳、被告人李某及辩护人李杨子、被告人陈某及辩护人黄文保、被告人刘某2及辩护人胡超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：
一、帮助信息网络犯罪活动罪
2019年2月至2019年5月，被告人孟某、邹某、李某、陈某共同租住在株洲市天元区某名都XX栋XX室从事非法利用网络给赌博网站进行广告推广等帮助。具体方式为购买、搭建网站、租赁服务器、通过百度优化赌博关键词，取得流量权重较高的网站、设置广告网页、与赌博网站进行商谈出租广告位，采取网络技术跳转等方式，为赌博网站进行广告推广，从中非法获利。为了收取赌博网站支付的广告推广费，被告人李某从网上购买了他人7张银行卡（即邓某某光大银行卡62×××08、周某1邮政储蓄银行卡62×××33、李某1邮政储蓄银行卡62×××11、兰某某工商银行卡62×××31、周某2农业银行卡62×××71、邓某某中信银行卡62×××52、李某2民生银行卡62×××64）并非法持有。被告人陈某从网上购买了他人8张银行卡（即徐某1邮政银行卡62×××02、徐某2建设银行卡62×××16、阳某建设银行卡62×××52、陈某1建设银行卡62×××17、陈某建设银行卡62×××09、宋某某宣建设银行卡62×××23、刘某某建设银行卡62×××92、徐某1建设银行卡62×××91）并非法持有。被告人邹某非法获利286700元、被告人李某非法获利1380493元、被告人陈某非法获利448800元。被告人邹某、李某、陈某3人合伙，所得非法获利3人共同分配。被告人孟某非法获利6021475元。
二、开设赌场罪
2019年上半年，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2经商量，由被告人孟某、邹某、李某、陈某共同出资，被告人刘某2出技术合伙建立并经营鼎红彩票赌博网站，盈利回本后经营所得5人平分。因经营鼎红彩票赌博网站收款需要，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2经商量，由被告人孟某先行垫资，由被告人刘某2购买了他人5张银行卡（即林某某东莞银行卡62×××90、陈某2农业银行卡62×××71、肖某1工商银行卡62×××73、陈某3工商银行卡62×××79、肖某2建行银行卡62×××01）并非法持有。鼎红彩票赌博网站建好后在网上进行了运营并接受了充值、投注。
公安机关扣押了被告人李某所有的湘Ｄ×××××保时捷越野车；扣押了被告人邹某所有的湘Ｂ×××××玛莎拉蒂轿车；扣押了被告人孟某所有的湘Ａ×××××奔驰轿车及从该车上扣押了人民币294700元；扣押了被告人陈某所有的宝马湘Ｂ×××××轿车。公安机关扣押了被告人邹某持有他人名下的2张银行卡、1台黑色外星人笔记本电脑、2台白色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机、1个黑色移动硬盘、1个Ｕ盘；扣押了被告人孟某持有他人名下的4张银行卡、1台银灰色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸ手机、1台黑色小米ＭｉＸ3手机、1台黑色外星人笔记本电脑、1台白色苹果笔记本电脑、1个黑色Ｕ盘；扣押了被告人李某持有他人名下的8张银行卡、1台黑色外星人笔记本电脑、1台黑色苹果手机、1台白色苹果手机、1个移动硬盘、2个Ｕ盘；扣押了被告人陈某持有他人名下的9张银行卡、1台黑色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机、1台白色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机、1台黑色外星人笔记本电脑、2个Ｕ盘、1个移动硬盘；扣押了被告人刘某2持有他人名下的5张银行卡、Ｕ盾电话卡5套、1台蓝色华为手机、1台银白色华为笔记本电脑。被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2到案后，均如实供述了自己所犯罪行，且自愿认罪认罚。
本院查明
另查明，公诉机关当庭调整被告人刘某2的量刑建议为有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。被告人刘某2对公诉机关调整后的量刑建议无异议。
上述事实，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2的供述与辩解，证人王某、余某1、余某2的证言，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押物品清单及扣押现场照片，接受证据清单、房屋租赁合同复印件，辨认笔录，指认现场照片，提取笔录及提取被告人邹某、陈某、刘某2笔记本电脑的信息资料、四名被告人的手机信息资料及相关资料信息的截图，提取笔录及被告人邹某使用ＱＱ23×××38的聊天记录，提取笔录及鼎红网站的后台截图，刑事案件电子数据检查笔录，被告人孟某、邹某、李某的Ｕ盘中的电子数据截图，调取证据通知书、银行卡清单，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2名下银行账户的开户信息及交易流水、被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2持有的他人银行账户的开户信息及交易流水，经被告人签字确认的收取赌博网站的广告推广费的统计表，株洲市公安局刑事科学技术研究所出具的株公物鉴（电话）字［2019］10号检验报告，株公天（刑）冻财字［2019］0145号协助冻结财产通知书及冻结财产清单，株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的抓获经过及办案说明，接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书等程序性文书，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2的户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为：被告人孟某、邹某、李某、陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供广告推广等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2合伙建立赌博网站并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人孟某、邹某、李某、陈某均在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2系共同故意犯罪。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人孟某、邹某、李某、陈某所起作用相当，不宜区分主从。在开设赌场犯罪中，被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2所起作用相当，不宜区分主从。被告人孟某、邹某、李某、陈某、刘某2到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人孟某、邹某、李某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、被告人刘某2犯开设赌场罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。五被告人的辩护人均提出五被告人系初犯，且系坦白，认罪认罚，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人孟某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人邹某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人李某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人陈某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘某2依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人孟某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一百零一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）
二、被告人邹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）
三、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）
四、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）
五、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年6月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。）
六、被告人孟某的违法所得六百零二万一千四百七十五元予以追缴；被告人邹某的违法所得二十八万六千七百元予以追缴；被告人李某的违法所得一百三十八万零四百九十三元予以追缴；被告人陈某的违法所得四十四万八千八百元予以追缴。
七、对公安机关扣押的作案工具笔记本电脑六台、手机十三部、移动硬盘三个、U盘六个、银行卡二十八张、U盾及电话卡五套予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长刘伟良
人民陪审员龙近
人民陪审员张辉
裁判日期
二〇二〇年六月二十四日
书记员
书记员陈莹芳
