审理法院：新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院
案号：（2020）新02刑初2号
案件类型：刑事
案由：诈骗罪
裁判日期：2020-06-11
审理经过
新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院于2020年3月18日以克市刑诉检一诉[2020]7号起诉书指控被告人柯某某、黄某某、雷某犯诈骗罪、开设赌场案，被告人卢铁某犯诈骗罪，被告人柯某犯开设赌场向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院指派检察员孙书敏出庭支持公诉，被告人柯某某、黄某某、雷某、卢铁某、柯某及其各自的辩护人苏煤炭、解红梅、韦运安、陈明智、邹玉斌、李志娟等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
一审请求情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院指控：
一、诈骗的事实
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某组织被告人雷某、黄某某到越南胡志明市制作诈骗网站，由柯某某通过QQ号联系并出售给他人用于诈骗，封某等57人先后登录上述网站并向预留银行卡号转账，被骗钱财共计15892990.74元。其中，黄某某制作的诈骗网站骗取3人钱款384276元，雷某制作的诈骗网站骗取8人钱款623288元。
2、2019年3月至7月，被告人黄某某、卢铁某在柯某某被抓获后，在广西南宁市××站，通过上述QQ号联系并出售给他人用于诈骗，陈某1等6人先后登录上述网站并向预留银行卡号转账，被骗钱款共计1318085元。
二、开设赌场的事实
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娱乐城”网络赌博平台，雇佣被告人黄某某、雷某、柯某等人分别在越南胡志明市和广西壮族自治区玉林市拉拢赌客、查收赌资、管理账目、进行结算等，累计赌资707639.1元。
案发后，公安机关追回赃款408354.71元且已发还；被告人卢铁某主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。
本院查明
认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；电子勘验笔录；视听资料等。
克拉玛依市人民检察院认为，被告人柯某某、黄某某、雷某、卢铁某以牟利为目的，制作网站出售给他人用于诈骗，柯某某骗取钱款15892990.74元、黄某某骗取钱款1702361元、雷某骗取钱款623288元、卢铁某骗取钱款1318085元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯某某、黄某某、雷某、柯某开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，五被告人在其参与的事实中，分别系共同犯罪。其中，在诈骗犯罪的第一起事实中，被告人柯某某系主犯，被告人雷某、黄某某系从犯；在开设赌场事实中，被告人柯某某系主犯，被告人黄某某、雷某、柯某系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，从犯应当从轻、减轻处罚。被告人柯某某、黄某某、雷某犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。鉴于被告人卢铁某、黄某某、雷某、柯某均认罪认罚，应当适用认罪认罚从宽制度，综合本案的事实、情节、社会危害程度，建议以诈骗罪判处柯某某有期徒刑十五年，并处罚金，以开设赌场罪判处柯某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；合并执行十八年以上二十年以下有期徒刑，并处罚金；建议以诈骗罪判处黄某某十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，以开设赌场罪判处黄某某一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金，合并执行十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；建议以诈骗罪判处卢铁某九年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；建议以诈骗罪判处雷某六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，以开设赌场罪判处雷某一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金，合并执行七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；建议以开设赌场罪判处柯某一年六个月有期徒刑，并处罚金，结合当庭出示的社会调查报告，可以适用缓刑。
被告人柯某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成诈骗罪，应认定为开设赌场罪；对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及定性无异议。
被告人柯某某的辩护人苏煤炭的辩护意见是：1、关于被告人柯某某构成开设赌场罪的指控，被告人本人没有异议，表示认罪认罚，辩护人认同被告人柯某某的意见。2、对公诉机关指控被告人柯某某犯诈骗罪的犯罪事实提出如下不同意见：（1）关于被告人组织制作的网站的认定，两天的法庭调查以及被害人的证言可以证实，被害人是以参与赌博的形式登录柯某某等人制作的网站，柯某某制作的网站不管从形式还是模块都应该是赌博网站，只是购买网站的行为人在具体使用中将赌博网站变成公诉人诉说的“诈骗网站”，而公诉人指控制作赌博网站的被告人构成诈骗罪错误；（2）本案的被告人柯某某与雷某、黄某某系共同犯罪，但本案很难区分他们各自制作网站的数量以及是谁制作的网站被诈骗分子购买后进行了具体诈骗；（3）根据卷宗材料及庭审调查，柯某某并没有参与诈骗分子的诈骗犯罪活动，起诉书认定的事实也是柯某某组织雷某等人制作网站，出售给他人，柯某某并没有直接骗取被害人的钱财。因此被告人制作的是赌博网站，从没有制作过诈骗网站。3、被告人柯某某在主观上没有非法占有他人财物的直接故意，没有参与利用非法网站实施诈骗的客观犯罪行为，也没有参与涉案公司或个人的投资、经营、管理，没有从诈骗所得中分红。仅仅是制作非法网站，并以每个网站3000元或3500元的价格出售，其赚取的是网站制作费及后期运营维护费用。同时，被告人柯某某事先没有与购买网站平台的人员有过实施诈骗行为的沟通和联系，更没有具体实施共同诈骗的行为，因此，不构成诈骗犯罪的共犯。4、被告人柯某某制作非法网站平台出售给他人，为他人提供了网络接入服务，并对网站平台进行有偿后期维护，为他人的网络犯罪活动提供了技术支持，在主观上应当知道自己制作或者销售的网站平台会被他人用于实施网络犯罪活动，包括开设赌场或是诈骗，仍然放任了危害后果的发生。根据《中华人民共和国刑法修正案（九）》第二百八十七条之二的规定，应构成帮助信息网络犯罪活动罪的客观构成要件。5、本案的证据无法证明所有的被害人登录被骗的网站都是由被告人柯某某制作并出售，本案所有的诈骗分子都没有到案，无法证明用于诈骗的网站是向柯某某购买，因此，这些网站与柯某某未形成关联，通过这些网站而被骗的钱款就不能计算为柯某某制作出售的网站的涉案金额。公诉机关指控被告人柯某某制作的网站被骗人数57人，金额共计15892900.74元证据不足。6、被告人柯某某到案后如实供述了自己的犯罪行为，庭审中也表示认罪认罚，系初犯、偶犯，同时被追缴款项40多万，可以作为出售网站的非法所得退赃款，因此，建议对其从轻处罚。法律规定，犯帮助信息网络犯罪活动罪的处三年以下有期徒刑或者拘役，基于柯某某的犯罪事实，辩护人建议对该罪判处有期徒刑二年至二年六个月的刑期，被告人同时构成开设赌场罪，建议判处有期徒刑三年，两罪合并执行有期徒刑四年六个月至五年的刑期。
被告人柯某某的辩护人解红梅的意见是：1、同意苏煤炭律师的辩护意见。2、对公诉机关指控被告人柯某某在第一起事实中系主犯错误。首先，没有证据能够证实柯某某与购买网站的人就诈骗犯意进行过共谋，柯某某、黄某某、雷某没有直接进行诈骗犯罪，没有与受害人有过接触，也没有得到受害人的钱财，他们获得的是出售网站的价格。虽然购买网站的人目前尚未到案，但对柯某某不能按照主犯进行量刑，而应当按照从犯从轻量刑。
被告人黄某某、雷某、卢铁某、柯某对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。
被告人黄某某的辩护人韦运安的意见是：1、对公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪、开设赌场罪的定性无异议。2、被告人黄某某参与制作诈骗网站，是受被告人柯某某的安排和指使，并且仅能从柯某某销售诈骗网站所得款中分得极小份额的报酬，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3、黄某某认罪态度很好，自始至终如实供述自己的犯罪事实，又无前科，有悔罪表现。综上，建议本院对被告人黄某某量刑总刑期在有期徒刑七年以下的刑期。
被告人雷某的辩护人陈明智的意见是：被告人雷某系从犯，根据刑法第27条规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人雷某系初犯、偶犯，根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第十九条规定：对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。3被告人雷某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节，且已签署认罪认罚具结书。综上，请求本院对被告人雷某减轻处罚。
被告人卢铁某的辩护人邹玉斌的意见是：1、被告人卢铁某主动到公安机关投案，到案后如实陈述犯罪事实，有自首情节，依照《刑法》第六十七条第一款之规定，对于构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人卢铁某在其参与的诈骗犯罪事实中，起到帮助作用，为帮助犯，应当认定为从犯。3、被告人卢铁某平时表现良好，此次犯罪系初犯。4、被告人卢铁某自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现。5、被告人卢铁某当庭自愿认罪，愿意接受法律的惩罚。综上，请求本院对被告人卢铁某减轻处罚。
被告人柯某的辩护人李志娟的意见是：1、对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。2、被告人柯某发当庭能如实供述犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，被告人具有如实坦白情节。3、被告人柯某在本案中仅起到次要作用，系从犯。4、被告人自愿退赔已获得的7000元赃款。5、结合安溪县司法所出具的社区矫正意见，认为柯某符合社区矫正的条件，建议法庭给予柯某缓刑的处罚。
经审理查明，一、诈骗的事实
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某组织被告人雷某、黄某某到越南胡志明市制作诈骗网站，由柯某某通过QQ号联系并出售给他人用于诈骗，封某等57人先后登录上述网站并向预留银行卡号转账，被骗钱财共计15892990.74元。其中，黄某某制作的诈骗网站骗取3人钱款384276元，雷某制作的诈骗网站骗取8人钱款623288元。
被告人柯某某于2019年2月3日在福建省厦门市被抓获归案；被告人雷某于2019年2月3日在广西壮族自治区玉林市被抓获归案；被告人黄某某于2019年7月8日在广西壮族自治区南宁市被抓获归案。
本案案发后，公安机关扣押柯某某赃款348354.71元，其亲属退赃6万元，共计408354.71元已发还被害人封某。
认定该事实的主要证据有：
(1)立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书可以证实被告人柯某某、黄某某、雷某被采取强制措施的情况。
(2)户籍证明可证实被告人柯某某、黄某某、雷某已达完全刑事责任年龄，在辖区居住期间无违法犯罪记录。
(3)扣押清单证实2019年2月3日克拉玛依市公安局从雷某处扣押涉案笔记本电脑、手机、U盘、银行卡、发射器设备等物品。
(4)电子证物检查工作记录可证实：通过手机恢复发现柯某某曾用QQ下令要求雷某关闭9006765网站。
(5)电子证据201914号光盘：为柯某某团伙通过godaddy.com上进行购买的域名,用以制作诈骗网站。在境外窝点共购买网站域名2207条。201921号光盘：通过扣押的U盘、手机、电脑提取的电子记录，含柯某某、雷某、黄某某制造网站的目录，网站充值提现流水记录，封某被诈骗后柯某某指示关停网站的QQ聊天记录。
(6)到案经过可以证实被告人柯某某、黄某某、雷某系被动归案。
(7)扣押决定书、扣押清单、发还清单可证实，本案案发后，公安机关扣押柯某某赃款348354.71元，其亲属退赃6万元，本案共追回赃款408354.71元，已发还被害人封某。
(8)证人杜某1、孔某、魏某、童某、汪某、马某1、史某、罗某1等证言、银行流水明细、手机截屏、网站记录、通话记录、微信截屏、转账记录、情况说明、诈骗网站与制作人对应名单证实，上述8名证人通过微信登陆澳门新葡京、永利国际娱乐城、威尼斯人娱乐城等网站被诈骗钱财共计623288元，其中杜某1被诈骗现金174627元、孔某被诈骗现金26291元、魏某被诈骗现金35000元、童某被诈骗现金19100元、汪某被诈骗现金50000元、马某1被诈骗现金70070元、史某被诈骗现金10000元、罗某1被诈骗现金238200元。涉案网址:www.9997867.com，www.9012667.com，6918998.com，上述八人在发现被骗后均向所在地公安局进行了报案。八名被害人被骗的网站对应的制作人是被告人雷某。
(9)证人赵某、高某、林某的证言、情况说明、诈骗网站与制作人对应名单证实上述三人通过珍爱网交友登陆http://m.8116788.com，http://6228895com，7881571.com网址被骗取现金共计384276元。其中赵某被骗取现金93126元，高某被骗取现金257900元，林某被骗取现金33250元。三人在发现被骗后向所在地公安局进行了报案。三名被害人被骗的网站对应的制作人是被告人黄某某。
(10)证人管某、王某1、张某1、杜某2、郭某、刘某1、鄢某、张某2、黄某1、刘某2、夏侯某、马某2、吉某、陈某2、王某2、王某3、刘某3、黄某2、闫某、唐某、蒋某、陈某3、房某、谭某、王某4、周某、陈某4、郑某1、雷某、甘某、吕某、段某、梁某、李某1、肇某、倪某、黄某3、贾某、蔡某、彭某、张某3、李某2、罗某2、李某3、吴某、封某等证言、转账记录、微信截图、珍爱网信息、情况说明、诈骗网站与制作人对应名单证实上述46名被害人通过登陆被告人柯某某制作的网站被诈骗现金共计14885426.74元。
(11)被告人雷某的供述与辩解、辨认笔录证实，2018年8月份，其从重庆休假结束，返回越南胡志明市继续开设网络赌博平台，柯某某对其与黄某某讲，要教两人如何制作虚假的娱乐城网站。其和黄某某被柯某某教会后，便开始制作网站，做好以后发给柯某某。每制作一个网站，柯某某都会给500元钱的报酬。柯某某把其与黄某某制作的网站以每个3500元的价格出售，网站每增加一条域名会多收1O0元钱。有时候骗子会要求提前关闭服务器，其也会按客户的要求进行办理。制作虚假娱乐城网站需要先租用服务器，然后购买网站域名，购买好后，就把服务器和网站域名先关联起来，之后打开之前做好的百度云盘，把制作虚假娱乐城的模板下载到电脑上，然后按照客户的要求或者自己给网站的标题命名，一般其都会起葡京、威尼斯人、新葡京、永利国际、巴黎人等比较出名的娱乐城，按照模板制作好以后就会把网址、后台网址、登录名、登录密码、客服的账号和密码等信息全都编辑在文本文档里，发给柯某某，由他进行出售，柯某某会十天左右定期给其和黄某某支付钱款。所做的虚假网站不需要后台维护，目的是为了骗取客户钱款。客户一般是先通过平台进行押注，骗子再通过网站的客服账号更改最终的结果，从中制造出客户亏损的假象，或者直接骗取客户钱款后，要求柯某某将服务器停止运行，柯某某就会安排其和黄某某将指定服务器关停。这样操作就能够诈骗到钱款。是柯某某教会其与黄某某制作虚假网站。制作的虚假网站的具体数字记不清，但至少有800多个。其做了200多个，黄某某做了将近300个，剩下的都是柯某某做的。虚假网站一般都有吸引客户充值的模块。专业术语就是一些“系统彩”模块，这些模块后台者都是可以操控，也可以随意改变押注结果，客户不会知道自己押注的结果会被人随意改变。其每天做的虚假网站不确定，每次都是柯某某通过QQ联系，比如威尼斯人娱乐城的虚假网站，他就会跟说“威尼斯1条”，如果做2个巴黎人娱乐城的虚假网址，他就会跟说“巴黎人2条”。其知道这是为诈骗犯提供诈骗时使用的软件工具。做一个虚假网站制作只用20分钟就可以完成，一天做三、四个，就可以赚取2000元钱。柯某某肯定知道他出售的虚假网站被他人拿去做诈骗。2018年4月、5月份，其和柯某某、黄某某还在胡志明市做网络后台。有一天，从国内来了3名福建人，因为他们说的是闽南话，其听不懂，所以不清楚他们具体谈的内容，等他们走后，柯某某就开始做诈骗网站。其听柯某某讲他以后要做其他的事情，安排其与黄某某看后台。柯某某让两人去找赌博网站首页的图片，还让找域名给他，其与黄某某受柯某某的安排做事。制作威尼斯娱乐城平台的原因是柯某某于2018年4、5月份，在越南胡志明市经营赌博网站的房子里和三名福建人谈完生意后，他就开始研究制作诈骗网站卖给这些福建人，还让其与黄某某跟着一起做。柯某某给其讲过威尼斯娱乐城虚假网站的具体诈骗的手法，并让其和黄某某去婚恋网站上注册账号，去找那些30、40岁左右的单身中年女性，以谈对象的形式编造谎话让这些女的上钩，然后就给他们推荐威尼斯娱乐城这种诈骗网站让他们注册，让她们往网站里打钱，之后就可以通过修改网站的后台数据或者关停网站来诈骗这些单身中年女性钱款，其没有去找这些女的聊，只是帮柯某某通过陌陌找30、40岁的帅哥头像，存到手机里，供柯某某使用。柯某某讲选那些30、40岁左右的单身中年女性因为和她们聊感情就很容易上钩，而且都是男性，可以随时和她们语音聊天。其没有去找这些女性聊天进行诈骗。因为其做的所有网站后台数据和登录IP都能看到，发现柯某某还有其他人在与那些受骗的女性聊天，有好几个诈骗网站的后台登录地址都在印尼，其知道在印尼也有人在帮着柯某某一起搞诈骗。柯某某是做诈骗网站出售给实施诈骗的人，其不知道实施诈骗的人是不是他的手下，但是柯某某肯定知道买家诈骗的事情，他还说他去过柬埔寨，那里的中国人很多，估计柬埔寨可能也有柯某某的手下，如果柯某某只是单纯制作诈骗网站，别人不会告诉他全套诈骗流程。其不知道他们如何分成。其制作的200多个诈骗网站的域名都存在一个黑色U盘里，建了一个记事本，名字叫“小雷网站记录”，黄某某做的网站在他走之前被删除，其余的网站都是柯某某制作，所有的网站域名在godaddy.com上可以查到。
(12)被告人黄某某的供述与辩解证实：2018年10月份，其从国内返回越南胡志明市以后，柯某某教其和雷某开始做诈骗网站，柯某某自己应该早就开始制作诈骗网站，他教两人如何购买服务器和网站域名，然后通过百度云盘把模板下载到电脑上，按照柯某某的要求将网站名称LOGO添加进去，一般会起新葡京、葡京、威尼斯人、永利国际、巴黎人、太阳城等比较出名的娱乐城，也可以按客户要求自己修改网站名称，制作好以后会把网站、后台网站、登录名、登录密码等信息全部存到文本文档里，通过佰得娱乐城的客服QQ将文档发送给柯某某，柯某某收到文档后出售，会不定期的给其与雷某支付钱款。
其知道这是诈骗网站，因为这个网站做好以后管理员可以随意修改急速时时彩的开奖数据，押大小赌博可以随意更改结果，可以让受骗群众看到自己的押注金额都是盈利，吸引他们继续加大投注资金，其实这些钱款都是进到骗子通过网站所挂的银行卡里，网站上面所有的项目及盈利金额都是虚假的，骗子都可以随意更改。
其一共制作了大概有300多个诈骗网站，还专门建了一个文档，里面记录了其所搭建的诈骗网站的域名，这个文档名叫“xiaohuang",是存到一个黑色的sanDisk的64GB的U盘里，里面还有雷某做诈骗网站的网站域名，记得他的文档名叫“xiaolei网站总览”，这两个文档是其和雷某搭建的所有诈骗网站，因为要备注好，不定期找柯某某结算制作诈骗网站的钱款，所以两人才建了各自的文档。如果上面还有其他域名在文档里找不到，那域名就是柯某某所做。
其制作诈骗网站租用的服务器都是一个月的，如果不续费，一个月后会自己关闭，大部分时间，柯某某会通过QQ指挥其关闭一些诈骗网站，估计诈骗成功。
骗子诈骗成功后，从来没有给过其分红，都是柯某某和骗子联系，其不知道柯某某有没有分红，但是他变得很有钱，在厦门、广西玉林都有房子和车子，还曾经跟其和雷某说过要在越南买一辆宝马3系价值60多万的轿车，其想他应该和诈骗团伙共同盈利，因为2018年4、5月份的时候，柯某某带了3个他的老乡，说话口音都是福建话，柯某某和那几个人就教其和雷某、卢铁某在陌陌软件上下载成功男士的图片，那几个人和柯某某还来到其工作的地方，给其和雷某、卢铁某讲用照片传到珍爱网上，和异性进行聊天，嘘寒问暖谈感情，待确定男女朋友关系以后，就给她们推荐这些诈骗网站，骗她们可以赚取大量钱款，吸引她们上当，诈骗成功后，柯某某和他们的朋友会关闭诈骗网站，然后会给其诈骗成功钱款的5-10％的分红。柯某某和他的老乡给其教完以后，再没有来找其一起干，柯某某跟其说他的老乡在越南胡志明市有自己诈骗的窝点，所以其认为柯某某是通过这个方面分红赚的钱，如果单纯做诈骗网站盈利不会那么快，也不会很快买房子和豪车。
(13)被告人柯某某的供述与辩解证实;其做过“威尼斯人娱乐城”这个平台，但记不请是其、雷某还是小黄（黄某某）做的，但订单是其接的。这个平台是买彩票用的。既可以用于赌博，也可以用于诈骗。2018年8月底，其当时还在越南，从QQ上接到买家购买赌博网站的需求，然后把银行账号或者支付宝账号、收款二维码，或者微信收款二维码给对方，让他先付钱，确认收到钱以后，其就根据需求购买服务器、注册域名并将网站的源码上传到服务器进行配置，保证网站正常运行，然后就把网站域名、后台登录地址、管理员账号和密码通过QQ发给买家。2018年10月20日左右，因为其要回国，就把制作网站的方法交给雷某和黄某某，让他们帮忙制作，每制作一个网站，就支付500元。之后，其在接到做赌博网站的单子后，就把需求发给雷某或者黄某某，他们做好以后，把网站信息（包括网站域名、后台登录地址、管理员账号和密码的信息）发给其，其再发给买家交单。2019年1月16日，黄某某辞职，就剩下雷某一个人帮其做网站。其自己出售赌博网站的价格是3000元一个，多一个域名多加100元。在雷某和黄某某帮其做了以后，一个网站出售3500元．给他们分500元，自己得3000元，如果多一个域名多加100元。其出售的这些网站的买家不是正规的机构而且没有国家正规彩票竞猜机构的监管，这些网站的赔率可以随意进行修改。对于其出售的这些赌博网站，其有关停网站、服务器权限，修改网站内的图片文字、公告，网站买家可以随意修改赌博的赔率。客户需要关停，其制作的“赌博彩票”网站就会安排雷某和黄某某进行关停。赌客还在其制作的“赌博彩票”网站上充值，其没有考虑过关停后怎么办的问题，只负责出售制作的“赌博彩票”网站，其余的都不管。有一天，其中一个人外号叫“黑人”的男子通过微信与其联系，想过来看一下团队，其把他们按过来，他们一共来了两个人，当时房子有黄某某、卢铁某、雷某，进来以后就开始聊天，他们俩说其经营赌博网站赚不到钱，他们要教其用“赌博彩票”网站赚钱的办法，“黑人”让其通过各种聊天软件找比较帅气的男子照片．然后他们离开。其安排卢铁某和雷某去找照片，黄某某说他不找。过了几天，“黑人”说，如果这些网站赚钱，其只能拿到10％的分红，其通过考虑，认为他们的行为是诈骗，就不想和他们一起做。当时卢铁某和雷某已经下载了几十张照片，其让他们继续找，后来因为没有做这件事，所以他们也就不找了。其没有给黄某某、雷某和卢铁某讲过怎样利用制作的“赌博彩票”网站进行诈骗的事情。
上述证据客观、合法且关联，足以认定被告人柯某某、雷某、黄某某共同诈骗的犯罪事实。
2、2019年3月至7月，被告人黄某某、卢铁某在柯某某被抓获后，在广西南宁市××站，通过上述QQ号联系并出售给他人用于诈骗，陈某1等6人先后登录上述网站并向预留银行卡号转账，被骗钱款共计1318085元。
被告人卢铁某于2019年9月27日主动向广西壮族自治区南宁市公安局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
认定该事实的主要证据有：
（1）立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书可以证实被告人卢铁某被采取强制措施的情况；
（2）户籍证明可证实被告人卢铁某已达完全刑事责任年龄，在辖区居住期间无违法犯罪记录；
（3）归案经过可证实被告人卢铁某有主动投案的情节；
（4）电子证据201956号光盘：为黄某某、卢铁某在境内购买制作的诈骗网址，共695条，目录可以与全国6起案件对应。
（5）证人陈某1、刘某4、王某5、刘某5、何某、郑某2的证言、情况说明、诈骗网站与制作人对应名单与被告人黄某某、卢铁某的供述与辩解相吻合，可证实上述六名被害人于2019年3月至7月间，通过登陆被告人黄某某、卢铁某制作的诈骗网站，被骗钱财共计1318085元的事实。
（6）被告人黄某某的供述和辩解证实：2019年2月底3月初，其联合卢铁某在广西南宁又继续制作诈骗网站，当时是其教卢铁某制作诈骗网站，卢铁某想办法将柯某某的“GM”QQ号码破解，获取了里面购买诈骗网站的人员，然后两人继续向他们出售诈骗网站，以每个2500至3500元不等的价格出售，获得的钱款，由其和卢铁某平分。其和卢铁某在南宁制作诈骗网站时没有专门租房子，都是各自在自己的房子制作诈骗网站。还是通过godaddy.com购买网站域名的，账号是：×××,密码是Wang456123，还有一个是tie56123，密码是tie456123，这两个账号由其和卢铁某共同使用，里面的网站域名就是两人制作诈骗网站的域名。两人一共制作了大概160、170个诈骗网站，具体要通过61vps.com和Diyvm.com上查看购买的服务器，因为一个诈骗网站就一个服务器，但可以添加多个域名。两人一共赚了50万元左右，自己分得20多万元。全部被其挥霍。收款时使用的卢铁某购买的两张银行卡号，一张是广西农村信用社的银行卡，卡号是×××，卡主是卢某，另一张是中国邮政银行卡，卡号记不清了，卡主是李某4。他还用支付宝号进行收款，支付宝账号是×××。
（7）被告人卢铁某的供述和辩解证实：2018年3月份，其跟黄某某一起到越南胡志明市，是柯某某派人接的两人，柯某某负责管理其与黄某某、雷某三人，其与黄某某白天管理聚龙国际娱乐城赌博平台的后台。过了一周，柯某某说聚龙国际娱乐城赌博平台的前台推广被抓，但是这个赌博平台由于之前吸引了不少的客户，她们还在赌博平台进行充值赌博，所以就继续运行。5月份，由于其一张银行卡被冻结28000元，银行要求其本人去办理解冻。其于9月份回到国内把冻结的钱取出来，因不想再继续干，所以就把冻结的钱拿走，也没有回胡志明市。2019年1月份时，黄某某与其联系，说他学会了制作网站，约其一起干，并说柯某某制作一个网站3500元，两人一起合作可以制作一个2500元，其见这么赚钱就同意了黄某某的提议。过几天，黄某某教其制作网站。其此时才知道黄某某制作的不是真正的赌博网站，是诈骗网站，这些博彩网站里面的真人根本打不开，里面的倍率都是可以通过后台随意更改。其学会后，就通过黄某某之前作过的网站上找骗子挂的QQ和微信，和他们进行联系，告诉他们要做博彩类的诈骗网站就来联系其，后来其知道这类诈骗网站叫“杀猪盘”。两人共盈利60万元左右，其分得30万元左右。
上述证据客观、合法且关联，被告人黄某某、卢铁某对上述证据无异议，证据确实充分，足以认定。
二、开设赌场罪
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娱乐城”网络赌博平台，雇佣被告人黄某某、雷某、柯某等人分别在越南胡志明市和广西玉林市拉拢赌客、查收赌资、管理账目、进行结算等，累计赌资707639.1元。
被告人柯某于2019年2月3日在福建省厦门市被抓获归案。
另查明，被告人黄某某在共同犯罪中非法所得24000元、雷某非法所得30000元、卢铁某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元。
认定该事实的主要证据有：
（1）取保候审决定书可证实被告人柯某被采取强制措施的情况；
（2）户籍证明可以证实被告人柯某已达完全刑事责任年龄，在辖区居住期间无违法犯罪记录；
（3）到案经过可以证实被告人柯某系被动归案；
（4）公安机关扣押的笔记本电脑、U盘等物证及远程勘验现场笔录可证实佰得娱乐城平台已核实身份的充值记录是676452元，平台上总的充值记录是707639.1元；
（5）证人马某3的证言、农业银行充值转账记录吻合证实其于2018年夏天通过境外电话推荐，利用手机参与网络赌博，赌博网站名字佰得娱乐城。至2019年约充值4、5万元，网站关停，总体输了一万多。注册会员号：mazhong0713,通过微信、支付宝、银行转账多种渠道给账号充值。充值用农行卡为本人银行卡ge：6228483688079141379，该银行卡显示充值19980元人民币，提现9796元人民币。
6、被告人柯某某、黄某某、雷某、柯某的供述与辩解相互印证，证实2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娱乐城”网络赌博平台，雇佣被告人黄某某、雷某、柯某等人分别在越南胡志明市和广西玉林市开设赌场期间，向被告人黄某某发放工资24000元、雷某发放工资30000元、柯某发放工资7000元，卢铁某非法所得28000元的事实，同时被告人黄某某、雷某、柯某及卢铁某的供述证实被告人柯某某在开设赌场期间应当是亏损。
上述证据客观、合法且关联，被告人柯某某、黄某某、雷某、柯志发对上述证据无异议，证据确实充分，足以认定。
本案的其他证据：
1、认罪认罚具结书可以证实：被告人黄某某、雷某、卢铁某、柯某自愿签署认罪认罚具结书的情况；
2、福建省安溪县司法局出具的调查评估意见书证实柯某符合社区矫正的条件，可以进行社区矫正。
本院认为
本院认为，被告人柯某某、黄某某、雷某、卢铁某以牟利为目的，制作网站出售给他人用于诈骗，柯某某参与骗取钱款15892990.74元、黄某某参与骗取钱款1702361元、卢铁某参与骗取钱款1318085元，雷某参与骗取钱款623288元，数额均特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人柯某某、黄某某、雷某、柯某开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控五名被告人的犯罪事实、罪名成立。被告人柯某某、黄某某、雷某所犯的开设赌场罪应当与所犯的诈骗罪，数罪并罚决定应当执行的刑期。
关于被告人柯某某及其辩护人提出的被告人柯某某事先没有与购买网站平台的人员有过实施诈骗行为的沟通和联系，更没有实施共同诈骗的行为，因此，不构成诈骗犯罪的共犯的辩解辩护意见，经本院审查后认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，“明知他人实施电信网络诈骗，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处。...4.提供“伪基站设备或相关服务的；5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供支付结算等帮助的”，同时该条第二款规定，上述规定中的“明知他人实施电信网络诈骗”，应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段，与他人关系，获利情况等主客观因素进行综合分析。本案中，被告人黄某某、雷某、卢铁某、柯某某的庭前供述相互印证，证实了被告人柯某某及其带来的2名福建人曾向黄某某等三人传授过“杀猪盘”诈骗方法，被告人柯某某也曾明确告诉黄某某、雷某制作的是诈骗网站。被告人柯某某被抓获后，被告人黄某某、卢铁某找黑客获取柯某某QQ号好友信息及客源，有客户明确向二人提出要购买“杀猪盘”网站。被告人柯某某长期在聚龙国际网络赌博平台、佰得娱乐城网络赌场平台进行管理，应当明知赌博网站与诈骗网站的本质区别，且被告人柯某某对于制作虚假网站的流程、经过、出售、根据客户要求可随时关停网站及被害人均是登录其制作的网站被骗钱款的事实无异议，充分反映出被告人柯某某对其制作并出售的网站性质有明确的认识。被告人柯某某长期从业于赌博网络平台，在没有盈利的情况下开始制作诈骗网站，并且获得暴利，足以反映出其应当明知其制作的网站不仅能够用于诈骗而且确实已被用于诈骗。故其行为应当认定为诈骗罪的共犯，构成诈骗罪，被告人柯某某及其辩护人关于此点的辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。在第一起诈骗事实中，被告人柯某某起到主要作用，系主犯，被告人雷某、黄某某起到辅助作用系从犯。第二起事实中，被告人黄某某、卢铁某作用基本相当，不易划分主从犯。在开设赌场的共同犯罪中，被告人柯某某系主犯，被告人黄某某、雷某、柯某系从犯。同时鉴于被告人卢铁某有自首情节，被告人雷某、黄某某、柯某有坦白情节，且四名被告人自愿签署认罪认罚具结书，可依法从轻处罚。四名被告人的辩护人关于以上的辩护意见，本院予以部分采纳。被告人柯某某退赔赃款408354.71元，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2037年2月2日）
二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金十一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金十二万元。
（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日）
三、被告人卢铁某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金九万元。
（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2028年9月26日）
四、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金七万元。
（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2026年2月2日）
五、被告人柯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）
六、责令被告人柯某某向封某等57名受害人退赔赃款15484636.03元；被告人黄某某对其中的384276元款项承担退赔责任；被告人雷某对其中的623288元款项承担退赔责任（详见附表退赔明细表）。
七、被告人黄某某、卢铁某共同向受害人陈某1等6人退赔赃款1318045元（详见附表退赔明细表）。
八、被告人黄某某非法所得24000元、雷某非法所得30000元、卢铁某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元依法予以追缴。
以上所判罚金及违法所得于判决生效之日向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长王戈
审判员顾秀伟
审判员依力亚尔·乌马尔
裁判日期
二〇二〇年六月十一日
书记员
书记员孙娟
