审理法院：上海市松江区人民法院

案号：（2020）沪0117刑初478号

案件类型：刑事

案由：伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪

裁判日期：2020-07-20

审理经过

上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉〔2020〕918号起诉书指控被告人黄某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，后于2020年5月11日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉，被告人黄某2及其辩护人何俊勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2019年3月，被告人黄某2以法定代表人身份注册上海忠洽贸易有限公司(以下简称“忠洽公司”)，并在中国工商银行以忠洽公司名义开户办理银行卡，后将忠洽公司的营业执照、公章、银行卡等整套公司资料出售予他人，帮助他人开展违法犯罪活动。

2019年10月至11月期间，被害人黄某1、周某、彭某某分别因投资理财、风控操作等理由被骗在相关网络诈骗平台操作，并向忠洽公司等多个银行账户汇款，共计向忠洽公司银行账户汇款人民币326,237元(以下币种均为人民币)。

2020年1月3日，被告人黄某2被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。

公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人黄某1、周某、彭某某的陈述，转账记录截图，银行账户交易明细清单，手机APP截图，情况说明，中国工商银行鞍山路支行出具的忠洽公司银行账户的明细清单，档案机读材料，受案登记表、抓获经过及被告人黄某2的以往供述等，证明被告人黄某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重。公诉机关认为，被告人黄某2的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人黄某2认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人黄某2到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。据此，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人黄某2予以处罚。

一审答辩情况

被告人黄某2及其辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑情节均无异议，被告人黄某2当庭表示认罪认罚。

本院查明

经审理查明，2019年3月，被告人黄某2以法定代表人身份注册忠洽公司，并在中国工商银行以忠洽公司名义开户办理银行卡，后将忠洽公司的营业执照、公章、银行卡等整套公司资料出售予他人，后被他人用作违法犯罪。

2019年10月至11月期间，被害人黄某1、周某、彭某某分别因投资理财、风控操作等理由被骗在相关网络诈骗平台操作，并向忠洽公司等多个银行账户汇款，共计向忠洽公司银行账户汇款326,237元。

2020年1月3日，被告人黄某2被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据有：

1.被害人黄某1的陈述及其提供的转账记录截图证实，2019年10月20日至10月28日，其因投资理财、风控操作等理由，被骗使用“AFTX”APP以其本人及其朋友王静波名义多次向忠洽公司等多个银行账户汇款，其中共计向忠洽公司银行账户汇款7万元。

2.被害人周某的陈述及其提供的银行账户交易明细证实，2019年10月26日至10月28日，其因投资理财、风控操作等理由，被骗使用外汇平台APP多次向忠洽公司等多个银行账户汇款，其中共计向忠洽公司银行账户汇款7万元。

3.被害人彭某某的陈述及其提供的手机APP截图、转账记录截图、银行账户交易明细清单、情况说明证实，2019年10月28日至11月2日，其因投资理财、风控操作等理由，被骗使用“汇天下”APP多次向忠洽公司等多个银行账户汇款，其中共计向忠洽公司银行账户汇款186,237元。

4.中国工商银行鞍山路支行出具的忠洽公司银行账户的明细清单证实，被害人彭某某、周某及王静波向该账户共计汇款326,237元。

5.上海市松江区市场监督管理局档案室出具的档案机读材料证实，上海忠洽贸易有限公司系由被告人黄某2注册，其系该公司的法定代表人及出资人之一。

6.公安机关出具的受案登记表、抓获经过证实，被告人黄某2系被抓获到案。

7.被告人黄某2的以往供述证实，2019年3月，被告人黄某2以法定代表人身份注册忠洽公司，并在中国工商银行以忠洽公司名义开户办理银行卡，后将忠洽公司的营业执照、公章、银行卡等整套公司资料出售予他人，获利1万余元。

上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实本案经审理查明的事实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，公司的营业执照、公章及依据营业执照、公章而办理的公司账户的银行卡系不可分割的整体，被告人黄某2将整套公司资料非法出售给他人，后他人将该公司账户的银行卡用于违法犯罪，故被告人黄某2的行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人黄某2虽然在法庭审理过程中对主观上的明知有一定的辩解，但其对犯罪事实作了如实供述，故公诉机关认定其具有坦白情节并无不当，可依法对其从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及当庭的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人黄某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年9月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)

二、未退出的违法所得，继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长张燕

审判员王美娟

审判员余厚海

裁判日期

二〇二〇年七月二十日

书记员

书记员陆天扬