审理法院：绍兴市柯桥区人民法院

案号：（2019）浙0603刑初62号

案件类型：刑事

案由：妨害信用卡管理罪

裁判日期：2019-01-29

审理经过

绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]42号起诉书指控被告人秦某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员周兴出庭支持公诉，被告人秦某某及辩护人陆群到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

一、帮助信息网络犯罪活动

2017年6、7月至2018年4月期间，被告人秦某某在广西壮族自治区桂林市七星区内，通过QQ软件出售他人银行卡、企业易付宝账户。在明知购买者利用信息网络实施违法犯罪的情况下，为牟利，仍收购他人银行卡、注册企业易付宝账户，并予以出售。在绍兴市柯桥区的被害单位浙江中誉工程管理有限公司被骗198万的电信网络诈骗案中，其中有89.64万通过桂林强智科技有限公司的企业易付宝账户进行转移，而该易付宝账户系被告人秦某某所注册并出售。

二、妨害信用卡管理罪

2017年6、7月起，被告人秦某某为牟利，从事收购、销售他人银行卡活动。2018年4月19日，被告人秦某某被公安机关查获，并从其处查获他人银行卡23张。

另查明，被告人秦某某到案后如实供述了上述事实。公安机关从被告人秦某某处扣押了用于作案的手机3只、身份证1张、盾1个、U盾18个、银行卡23张。

上述事实，被告人秦某某在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押清单、银行卡信息查询及照片、汇款记录、聊天记录、银行交易明细、民警出具的抓获经过和情况说明，黄某1、周某、秦某、黄某2、任某、王某的证言，搜查笔录、电子物证检验报告、被告人秦某某的辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人秦某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人秦某某一人犯二罪，应予并罚。被告人秦某某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人陆群建议对被告人秦某某从轻处罚的意见。作案工具、违禁品予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人秦某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二十日起至二○二○年十月十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；

二、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的盾一个、U盾十八个、银行卡二十三张、手机三只，予以没收；身份证一张，发还被告人秦某某，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长陈立

人民陪审员沈保罗

人民陪审员俞祖法

裁判日期

二〇一九年一月二十九日

书记员

书记员郑佳飞