审理法院：枣强县人民法院

案号：（2020）冀1121刑初97号

案件类型：刑事

案由：诈骗罪

裁判日期：2020-05-11

审理经过

河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2020）83号起诉书指控被告人陈某某1、谢某某2犯诈骗罪、被告人聂某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员董红英出庭支持公诉，被告人陈某某1、谢某某2、聂某某3均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2019年11月初，被告人陈某某1经人介绍与“天空”（ＱＱ昵称，基本情况不详）取得联系。在明知对方从事电信诈骗活动的情况下，答应提供银行卡号，帮助取款、转款。陈某某1遂将具体情况告知谢某某2，约定好报酬分配后，谢某某2又找到被告人聂某某3，告知其网络赌博需要“洗钱”，让其负责提供收款银行卡号并取款。2019年11月11日，王某“刷单”被骗37766元均转入聂某某3提供地卡内。被告人陈某某1、谢某某2之行为均已构成诈骗罪，被告人聂某某3之行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，请依法判处。

一审答辩情况

被告人陈某某1、谢某某2、聂某某3对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。

本院查明

经审理查明，2019年11月初，被告人陈某某1经人介绍与“天空”（ＱＱ昵称，基本情况不详）取得联系。在明知对方从事电信诈骗活动的情况下，答应提供银行卡号，帮助取款、转款。陈某某1遂将具体情况告知谢某某2，约定好报酬分配后，谢某某2又找到被告人聂某某3，告知其网络赌博需要“洗钱”，让其负责提供收款银行卡号并取款。2019年11月11日，王某“刷单”被骗37766元均转入聂某某3提供地卡内。被告人聂某某3得赃款人民币1000元。

被告人陈某某1、谢某某2、聂某某3到案后如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚。

上述事实，有被告人陈某某1、谢某某2、聂某某3的供述和辩解，被害人王某的陈述，证人魏祖锛等人的证言，物证手机四部，视听资料存取款视频监控光盘，电子数据转账记录截图，书证福建省古田县人民法院（2007）古刑初字第103号刑事判决书、（2008）古刑初字第99号刑事判决书、（2012）古刑初字第201号刑事判决书、办案说明、陈某某1、谢某某2、聂某某3的户籍证明等证据，并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。

本院认为

本院认为，被告人陈某某1、谢某某2以非法占有为目的，在明知他人实施电信诈骗行为情况下，为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人聂某某3在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其提供银行卡，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢某某2具有犯罪前科，可酌情从重处罚；聂某某3曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚，且具有犯罪前科，可酌情从重处罚。鉴于三被告人到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚，自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年10月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人谢某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年10月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

3、被告人聂某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年5月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

四、追缴被告人聂某某3的违法所得人民币一千元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判长马超

审判员徐永起

人民陪审员庄淑英

裁判日期

二〇二〇年五月十一日

书记员

书记员董晓